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Groupe Banque Populaire
- Auditrice Interne
Paris
2017 - maintenant
• Réaliser les missions prévues au plan d’audit, diagnostiquer l’ensemble des domaines de l’entreprise et élaborer les recommandations nécessaires
• Rédiger et présenter les rapports dans le respect des règles déontologiques et méthodologiques
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Groupe Banque Populaire
- Chargée de Mission Sécurité Financière (Compliance Officer)
Paris
2011 - 2017
Prévention des risques et gestion des dispositifs relevant de la :
o lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (LAB /FT)
o lutte contre la fraude externe et interne
Compétences professionnelles :
Réglementaire et Conformité :
o Détecter et analyser les transactions à risques, procéder aux signalements à Tracfin
o Réaliser les contrôles permanents de second niveau
o Piloter le dispositif sur le Dossier Réglementaire Client - KYC, Mise en place d’outils d'assistance au réseau
o Élaborer et actualiser les procédures reposant sur une approche par les risques
o Assurer les reporting relevant du périmètre de la Sécurité Financière
Formation - Animation :
• Concevoir les dispositifs de formation des collaborateurs
• Animer des sessions de formation sur la LAB/FT et sur la fraude
• Sensibiliser, conseiller et accompagner les opérationnels au quotidien
• Participer aux groupes de travail BPCE pour faire évoluer les outils et les processus
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Groupe Banque Populaire
- Assistante Sécurité Financière
Paris
2010 - 2011
Aide aux travaux préparatoires, à la mise en œuvre de l’approche par les risques ainsi qu'à la mise à jour des procédures LAB/FT du siège.
