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Bintou KOITA

Paris

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En résumé

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Entreprises

  • BNP Paribas - Chargé de Contrôle et Surveillance des Risques

    Paris 2016 - 2016 Analyse KYC : vérification de l’actualisation du KYC et cohérence des informations.
    - Analyse de la relation client : analyse de fonctionnement des opérations et cohérence des flux.
    - Analyse de la cohérence des documents présentés.
    - Analyse des alertes de lutte anti-blanchiment et déclaration de soupçon auprès de TRACFIN

  • Société Générale - Analyste Conformité

    PARIS 2015 - 2015 - Revue KYC : lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
    Mise à jour des dossiers KYC de 173 professionnels non-résidents et relevant de secteurs d'activité très sensibles
    - Analyse KYC
    Contrôle conformité des ouvertures de comptes, cohérence des documents entre eux
    - Gestion des risques les contrôles obligatoires, les alertes risques et identification des bénéficiaires effectifs et le niveau de risque LAB
    - Renouvellement des crédits : traitement de renouvellement annuel des crédits court terme accordés à la clientèle
    - Audit Commissaire aux comptes : réalisation d'audit à la demande du commissaire de compte
    - Fermeture de compte : clôture de compte professionnels
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Formations

  • Université Paris (Villetaneuse)

    Villetaneuse 2014 - 2015 MASTER 2

    Droit bancaire, Fiscalité Financière, Réglementation Européenne, Gestion des risques, Analyse financière, Finance de Marché
    Mémoire de fin d'études: Risque de non Conformité et de Réputation dans les établissements bancaires

Réseau

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