BNP Paribas
- Chargé de Contrôle et Surveillance des Risques
Paris2016 - 2016 Analyse KYC : vérification de l’actualisation du KYC et cohérence des informations.
- Analyse de la relation client : analyse de fonctionnement des opérations et cohérence des flux.
- Analyse de la cohérence des documents présentés.
- Analyse des alertes de lutte anti-blanchiment et déclaration de soupçon auprès de TRACFIN
Société Générale
- Analyste Conformité
PARIS2015 - 2015- Revue KYC : lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Mise à jour des dossiers KYC de 173 professionnels non-résidents et relevant de secteurs d'activité très sensibles
- Analyse KYC
Contrôle conformité des ouvertures de comptes, cohérence des documents entre eux
- Gestion des risques les contrôles obligatoires, les alertes risques et identification des bénéficiaires effectifs et le niveau de risque LAB
- Renouvellement des crédits : traitement de renouvellement annuel des crédits court terme accordés à la clientèle
- Audit Commissaire aux comptes : réalisation d'audit à la demande du commissaire de compte
- Fermeture de compte : clôture de compte professionnels
Formations
Université Paris (Villetaneuse)
Villetaneuse2014 - 2015MASTER 2
Droit bancaire, Fiscalité Financière, Réglementation Européenne, Gestion des risques, Analyse financière, Finance de Marché
Mémoire de fin d'études: Risque de non Conformité et de Réputation dans les établissements bancaires
