VERSAILLES
* DOMAINES DE COMPETENCES
ANALYSE, EXPERTISE ET CONTRÔLE
- Analyse et contrôle des opérations internationales complexes mises sous vigilance interne (embargos)
MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF DE CONTRÔLE DU GROUPE
- Mise en place de filtres dans les outils du Groupe
- Evaluation du risque pays et mise à jour du référentiel interne de classement des pays en matière de LCB-FT
- Elaboration et mise en place de procédures de contrôle du Groupe
o Analyse du dispositif actuel
o Recommandations sur les anomalies détectées
o Implémentation des nouvelles réglementations dans les procédures internes et déploiement au sein du Groupe
RELATIONS TRANSVERSALES ET EXTÉRIEURES
- Interface extérieure : clients, contreparties bancaires, Autorités de Tutelle, juristes, etc.
- Reporting auprès du Responsable de Service, du Directeur des Activités Internationales et de la Conformité Groupe
- Relations transversales avec les autres Directions
- Support aux filiales, succursales, réseau, etc.
- Formation des collaborateurs dans le cadre des sanctions financières internationales
SYNTHÈSES, RAPPORTS ET RECOMMANDATIONS
- Rédaction et présentation de synthèses et rapports
- Elaboration de « Fiche Produit »
CONNAISSANCE DE LA RÉGLEMENTATION
- Analyse des parutions du GAFI, des règlements concernant les mesures restrictives à l'encontre des pays (sous sanctions), du projet de 4ème Directive, etc.
MANAGEMENT
- Supervision de l'équipe (2-3 personnes)
- Validation des KYC des contreparties bancaires (entrée en relation, mises en place d'échanges RMA, etc.)
- Organisation et suivi des dossiers ou chantiers transversaux
- Gestion des deadlines
* COMPETENCES INFORMATIQUES
Environnement Windows, Microsoft Office, GP III, SAP, Business Objects, Lotus Notes, Outlook, WorldCheck, WorldCompliance, Swift, Safewatch
* LANGUES
Trilingue : Français, anglais, vietnamien
Notions : Allemand
Mes compétences :
Analyse
Audit
Know Your Client
Conformité
Analyse financière
OPC
Réglementation bancaire
Sécurité financière
Contrôle
