David LALEUF

En résumé

Entreprises

• Société Générale - Chargé d'études anti-blanchiment

  PARIS 2015 - maintenant - Vérification et analyse des informations et de la documentation communiquées par le front office en fonction de l'activité prévue avec le client ainsi que sa typologie. Etude de la cohérence de l'objet de la relation et du type de transaction envisagé afin d'effectuer une due diligence appropriée sur la base d'une approche par les risques.
  - Support du Front Office en assurant une coordination et une communication avec les différents intervenants du processus d'on-boarding afin d'obtenir la documentation et informations qui seraient nécessaires à l'étude du dossier conformément aux obligations réglementaires.
  - Analyser et répondre à des problématiques ponctuelles portant sur du risque opérationnel ou de blanchiment en intéraction avec les activités KYC.
  - Prise en charge des dossiers escaladés et nécessitant un accord Conformité.
  - Rédaction d'un mémo comportant les éléments d'analyse de risque à destination des différentes équipes en charge de la Conformité.
  - Assurer le suivi des dossiers KYC jusqu'à la validation finale.
  - Répondre aux demandes quotidiennes du Front Office sur les problématiques KYC.
  - Formation sur l'analyse des fonds d'un point de vue KYC aux équipes Front Office, COO, Revue et nouveaux membres de l'équipe.

• Société Générale - Chargé d'études anti-blanchiment

  PARIS 2015 - maintenant

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

Pas de contact professionnel