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Evil MARIE-LAURE

Villeneuve-d'Ascq

En résumé

Mes compétences :
Droit
Droit pénal

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Entreprises

  • Cofidis - Responsable LAB-FT/fraude

    Villeneuve-d'Ascq 2014 - maintenant Risk Management - Cellule Fraude/LAB
    Lutte contre la fraude (documentaire, identitaire, monétique), le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme :
    - Mise en place de dispositifs adaptés,
    - Rédaction et maj. de procédures
    - Formation et sensibilisation des collaborateurs
    - Analyse de requêtes, dossiers, cas spécifiques de fraude/blanchiment.
    - Veille réglementaire
    - Relais entre l'opérationnel et le processeur de carte, les instances judiciaires
    - Répondre aux réquisitoires judiciaires,
    - Présentations en comité Risk Management
    - identifier des modes opératoires de fraude et LAB ...
Une expérience absente ?

Vous avez travaillé avec EVIL dans une entreprise qui n'apparaît pas dans son parcours ?

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Formations

  • Universiteit Gent (Gent)

    Gent 2004 - 2010 Criminologische wetenschappen

    Criminologische wetenschappen

  • De Pleinschool (Kortrijk)

    Kortrijk 1998 - 2004 Humane wetenschappen

    Humane wetenschappen - 2de graad: wiskunde moderne talen, 3de graad: humane wetenschappen

Réseau

Annuaire des membres :