Vitalis
- Analyste technique/métier junior
2015 - maintenant
* Résumé de la mission
Analyste technique/métier junior :
* Déploiement et intégration des solutions de lutte contre le blanchiment
d'argent (solutions de filtrage Embargo, profilage AML, KYC « Know Your Customer »,
FATCA, FD) dans le système bancaire.
* Support et Administration de la suite Siron
* Analyse et résolution des anomalies détectées
* Rédaction des livrables
* Assistance technique et métier (Direction conformité/ Direction informatique
« DSI »)
* Conduite de changement et mise en production
* Balayage de la base clients contre les listes de sanctions
* Identification clients FATCA et bénéficiaires effectifs.
* Principaux Projets références
Qatar National Bank, Tunisie : Projet d'intégration (Système bancaire
EQUATION / Siron KYC)
Déploiement et configuration de la solution Siron AML, Siron KYC et intégration de la solution Siron KYC avec le système bancaire EQUATION via les web services.
Partie Fonctionnelle
- Implémentation des scénarii de profilage AML
- Implémentation des règles de gestion (matrice de risque)
- Mission à l'Allemagne avec l'équipe FICO - TONBELLER pour la conception et la préparation du planning
- Assistance sur les ouvertures des comptes pour les différents types des clients
- Spécification des tests, cas de tests, conditions de test, procédures de tests
Partie Technique
- Installation, paramétrage et configuration de l'environnement du travail
- Implémentation des questionnaires KYC pour la banque
- Développements des web services pour l'intégration entre le système bancaire et le produit Siron KYC avec l'équipe FICO -TONBELLER
- Intégration de la liste PEP DowJones
SIBTEL (Banque de Tunisie et des Emirats BTE, LA BANQUE TUNISO-LIBYENNE BTL, Tunisian Saudi Bank "TSB")
Déploiement et intégration de la solution Siron AML, Siron KYC, Siron
EMBARGO et Siron FATCA dans un environnement multi-clients avec des différents systèmes bancaires (T24, SAB)
Partie Fonctionnelle
- Implémentation des scénarii de profilage
- Implémentation des règles de filtrage
- Implémentation des règles de gestion (matrice de risque)
- Spécification des tests, procédures de tests, conditions et cas de tests
- Support et assistance des utilisateurs
- Conduite de changement
Partie Technique
- Déploiement et intégration de la solution SironAML , Siron KYC , Siron
EMBARGO et Siron FATCA dans un environnement multi-clients avec des différents système bancaires (T24, SAB)
- Implémentation des listes de sanctions (UN, OFAC, EU) et liste PEP au niveau des modules Siron
- Paramétrage des listes des pays (GAFI) dans Siron EMBARGO
- Paramétrage des seuils du filtrage
- Rédaction de procédures d'exploitation
BANQUE NATIONALE AGRICOLE EN TUNISIE
Déploiement et intégration de la solution Siron AML, Siron KYC, Siron
EMBARGO et Siron FATCA avec les systèmes bancaires internes SMILE et
SWIFT (EMBARGO)
Partie Fonctionnelle
- Implémentation des scénarii de profilage
- Implémentation des règles de filtrage
- Implémentation des règles de gestion (matrice de risque)
- Assistance pré-production et post production
- Assistance sur les traitements des alertes
Partie Technique
- Déploiement et intégration de la solution SironAML , Siron KYC , Siron
EMBARGO et Siron FATCA
- Implémentation des listes de sanctions (UN, OFAC, EU) et liste PEP au niveau des modules Siron
- Développement des questionnaires KYC personne Physique, personne
Morale et Association
- Paramétrage des listes des pays (GAFI) dans Siron EMBARGO
- Paramétrage des seuils du filtrage
- Rédaction de procédures d'exploitation
- Fine tuning
Mission d'accompagnement
- Traitement des cas KYC suite au balayage de la base clients
- Elaboration du rapport d'évaluation des risques (Approche méthodologique de la Banque Nationale Agricole)
- Implémentation des scénarii AML conformément à la circulaire de la BCT 2017-08
* D'autres projets références (Amen bank, ATTIJARI Banque, BH, BIAT, la poste Tunisienne ...)
* Mission à l'étranger
QNB Group - DOHA VITALIS/ FICO -TONBELLER
- Mission à Doha Qatar
- Installation des modules Siron KYC et RCC sur Linux
- Validation des data mapping
- Formation technique pour les administrateurs de la solution
- Implémentation des questionnaires KYC pour 6 pays (France, London, Singapour, Qatar, Kuwait et Oman)
- Mise en place des règles de gestion « Business Rules » (Matrice de risque)
Banque Socredo - Tahiti
- Formation Data mapping pour l'équipe informatique
- Assistance lors de préparation des scénarios de profilage AML
- Mise en place des règles de gestion « Business Rules » (Matrice de risque)
Stages et projets:
