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Gabriel LILLIU

PARIS

En résumé

Chef de projets MOA dans le domaine de la conformité, des risques, j’accompagne les directions métier, opérationnelles et les DSI.
Ma dernière expérience porte sur l’amélioration du dispositif de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la fraude pour les banques de détail France et Monaco, la banque privée et le correspondent banking (KYC, LAB/FT, FATCA/CRS, FGDR, RGPD,...)..

Mes compétences :
Risque de crédit
Affacturage
Contrôle permanent
Conformité (KYC, ESker FATCA,CRS, GDPR, FGDR...) .
Risque management (risque de Crédit, risque opérat
Lutte contre le blanchiment, Fraude Fiscale, finan
Pré-contention - Contentieux (créances douteuses,
Optimisation des process
Reporting règlementaire (COREP)
Bâle II, III et IV
Accounts Receivable
Anti-Money Laundering
Back Office
Counterparty Risk
Credit Risk
FATCA
FSA Know Your Client
Front Office
GDPR
Market Risk
Operational Risk
Retail Banking
Risk Management
Agile Methodology
Microsoft Office

Entreprises

  • Société Générale - Directeur de projet

    PARIS 2014 - 2019 Directeur du projet de sécurité financière et de lutte contre la fraude pour la banque de détail France, banque patrimoniale France. Projet d’envergure, et complexe qui vise à améliorer la couverture du risque, à mettre en place un outil offrant une vision consolidée de niveau client (remplacement d’Actimize par SAS AML/Fraude).
    - mise en place de la gouvernance, animation des comités, participation aux points ACPR
    - gestion relation éditeur, appel d’offres
    - définition de la trajectoire, planification, suivi des risques et plans d’actions
    - formalisation des besoins et ateliers utilisateurs, spécification, suivi de la mise en œuvre, suivi phase de calibrage des règles de détection
    - stratégie de recette et recette
    - déploiement et conduite du changement

  • Société Générale - Responsable COREP- Maitrise d'ouvrage bancaire et stratégique

    PARIS 2011 - 2014 Responsable du reporting COREP au sein du programme réglementaire :
    - travaux Bâle 3 (crr et crd 4, EAD, RWA, PD, LGD, CCF), processus d’arrêté, processus de provisionnent(le défaut, non performing loan)
    - animation de workshops, rédaction des expressions de besoin,
    - gestion de projet( plan de charge, planning, ressource, comité)

  • Société Générale - Responsable Maitrise d'ouvrage

    PARIS 2009 - 2011 Responsable de l'équipe maitrise d'ouvrage de l'applicatif "interface mutualisé risque" Bâle 2
    - gestion des demandes d’évolution, rédaction des spécifications ( risque de marché, risque de crédit, EAD, RWA...).
    - suivi mise en œuvre, data qualité, campagne de tests
    - comités projet opérationnels

  • CGA affacturage - Chef de projet Maintrise d'ouvrage

    SAINT DENIS 2006 - 2009 Détection des opportunités, formalisation des besoins, gestion de projets, conduite du changement : dématérialisation du dossier client, Gestion des créances Dailly, Optimisation des processus du service Contentieux, 'gestion des provisions Débiteur/Adhérent, Processus de sécurisation des décaissements de fonds

  • CGA affacturage - Chef de projets

    SAINT DENIS 2001 - 2006 Gestion de projets, recrutement, encadrement : Gestion de l’activité Loi Dailly, Optimisation e digitalisation du processus achat de créances, informatisation du service contentieux, mise en place d'une GED, dématérialisation des règlements, Gestion des règlements

  • Assicurazioni Generali - Chef de projets décisionnels

    1998 - 2001 Chef de projet décisionnel du domaine « pilotage commercial et marketing » :
    - Conception et mise en oeuvre de l'InfoCentre/DataWareHouse compagnie sur les Domaines Marketing/Commercial,
    Chef de projet Réassurance : refonte du SI ( calcul, reporting, outil de gestion)

  • CAP GEMINI - Consultant Division système Bancaire

    SURESNES 1997 - 1998 Promotion et déploiement de l'offre progiciel bancaire (EXA) :
    Rédaction des dossiers d'étude, analyse pour migration vers le progiciel, suivi des incidents et des demandes fonctionnelles ( crédit Agricole d’ Evreux)

  • BNP Paribas - Organisateur/Ingénieur étude

    Paris 1994 - 1997 Projet Refonte des comptes d'épargne, gestion automatique des opérations de caisse

Formations

  • Université Des Sciences Et Technologies De Lille USTL (Villeneuve D'Ascq)

    Villeneuve D'Ascq 1992 - 1993 MASTER 2 (DESS)

    Comptabilité, Analyse Financière, informatique décisionnel

Réseau

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