Jacky BOURDIN

GRANDE EXPERIENCE DE LA DIRECTION D’ENTREPRISE, DE LA DIRECTION DE GRANDS PROJETS STRATEGIQUES (FINANCE, HAUTE ADMINISTRATION, INDUSTRIE…) FRANCE ET INTERNATIONALE, DE PLUS DE 35 ANS.
MON ENGAGEMENT TOTAL AUPRES DES BANQUES M’A PERMIS D’ACQUERIR UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE EN CONFORMITE ET LUTTE ANTIBLANCHIMENT CES 12 DERNIERES ANNEES. L’ELABORATION DES POLITIQUES ADATEES ET LE DEPLOIEMENT DES DISPOSITIFS ONT PERMIS DE METTRE LA BANQUE PRIVEE EN CONFORMITE AVEC LES REGLE DES ETATS MEMBRES GAFI MAIS AUSSI PROTEGER LA BANQUE CONTRE UN RISQUE SYSTEMIQUE LIE A SON IMPLICATION INVOLONTAIRE DANS DES OPERATIONS CRIMINELLES.
LE REALISE :
Sous la direction de la Conformité d’un grand Groupe Bancaire, associé aux travaux d’interprétation et de transposition des normes internationales, élaboration d’un dispositif commun pour le Groupe Bancaire.
Sous la direction Conformité Banque Privée : responsable du programme Sécurité Financière, élaboration et mise en place des dispositifs de lutte antiblanchiment,.
Mise en œuvre de la norme Connaissance de la Clientèle – CC – pour les personnes physique, morales, trustees.

La lutte antiblanchiment participe à la lutte contre : la Fraude, l’évasion, l’optimisation fiscale… Alors que la confusion est totale, qu’il est compliqué de faire la part des choses, les sanctions contre la fraude durcissent notamment contre les assujettis faisant preuve de manquement à leurs obligations. On ne peut pas exclure un renforcement des obligations de vigilance. Ce qui se traduira par l’évolution d’une approche normative globale vers une approche plus individualisée de la lutte antiblanchiment. De nouvelles organisations au sein des institutions financières seront nécessaires.

Mes compétences :
FSA Know Your Client
Anti-Money Laundering
Conseil
International business development
Direction générale PME
Direction programme
Lutte contre la fraude
Audit interne Conformité
procédures bancaires