LA HAYE
Voici mon niveau de compétence sur les taches indiques:
> Lutte anti blanchiment= Droit et pratique bancaire monégasque appliqués dans le secteur financier 2000-2016. Pour l’ABN AMRO Bank Monaco (2000-2003), conseils juridiques pour d’autres responsables de la lutte contre le blanchiment d’argent illicite (SUISSCOURTAGE, ING, MONACO CORPORATE SECRETRARIAT). Développement de nouveaux modèles pour les coopératives, les sociétés en commandite et des sociétés à responsabilité limitée pour la lutte contre le blanchiment de fonds illicites (2003-2010).
> Analyse de second niveau de transaction = analyse du but et des transactions monégasques et internationales, y compris des garanties de prêts et d’hypothèques bancaires.
> Financial crimes = Prévention et reconnaissance de crimes financiers Monégasques et étrangers selon les accords financiers dont avec USA, UK, Luxembourg, et Suisse.
> Traitement des requêtes émanant des autorités de tutelle (SICCFIN, SP, SF) = Contacts annuels avec le SICCFIN depuis 2000-2016 pour recevoir des informations pour la mise à jour annuel de mon chapitre sur MONACO du Anti-Money Laundering Guide, Sweet & Maxwell Editions, London (1999-2017). Bonne expérience actuelle avec la SP et EUROPOL.
> Rédaction des déclarations de soupçons =Expérience 2000-2003 comme Compliance Officier de l’ABN AMRO Bank Monaco.
> AMCO -= Fondatrice (2002) et première présidente (2002-2003) de l’Association Monégasque de Compliance Officers (AMCO) rassemblant toutes les personnes responsables de la lutte contre le blanchiment d’argent à MONACO pour parler de la pratique de cette lutte et des solutions pour leurs éventuelles difficultés.
> Anti-bribery = Surveillance et prévention de la corruption/bribery par l’enseignement pour la reconnaissance au INTERNATIONAL UNIVERSITY of MONACO (IUM) 2000-2007.
> Revue des procédures = Annuellement, afin de rendre les procédures justes, rapides et utiles pour la lutte contre le blanchiment sans blocage du développement de l’établissement bancaire.
> Manuels de procédures= Exemples de rédactions donnés à l’Association Monégasque de Banques en 2001 et 2002. Manuel de procédures anti blanchiment expliquées et enseignées à l’IUM et à l’ABN AMRO Bank Amsterdam.
> Etude des enquêtes externes relatives aux entrées en relation = Etudes rapides des profile Clients mise à jour régulièrement, avec tous les renseignements officiels demandés.
> Surveillance permanente des PEP = Surveillance des PEP et des personnes leur relatant familièrement et par autres contacts.
> Analyse des opérations mensuelles sur les comptes sous surveillance = utilisation de bons programmes informatiques, dont je connais Microsoft Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, Apple et différents ”electronic banking-packets”. Participation à la décision quels comptes doivent être sous surveillance régulière.
> Contrôle des opérations sur chèques, virements étrangers, versements/ retraits d’espèces = Contrôle du profile Client, connaissance du but des opérations susmentionnées, justification des opérations. Contrôle fait un jour avant l’exécution des opérations conformément aux procédures.
> Gestion des virements de 1er niveau sur comptes bloqués = Les comptes bloqués doivent être gérés pour le virement au 1er niveau conformément à la procédure pour compte bloqués – comme blocage après décès du titulaire du compte bancaire ou par ordre judiciaire.
> Reporting mensuel ou semestriel des contrôles = Contrôle des comptes, reporting et audit de compliance afin de disposer d’information régulière sur les obligations de compliance, d’identité, d’origine des fonds et de résidence du Client. Application du FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act – USA) pour les Clients de nationalité américaine.
Mes compétences :
droit international
Hedge Fund
Anti-Money Laundering
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