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Kim GERARDIN-SMITS

CORMEILLES EN PARISIS

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • banque privée - Compliance Officer

    2012 - maintenant * Monitoring de 2ème niveau pour les domaines relevant de la Conformité ;
    * Analyse des transactions boursières dans le cadre de la directive sur les abus de marché ;
    * Conseil & accompagnement des collaborateurs ;
    * Validation de documents commerciaux
    * Veille réglementaire
    * Formation des collaborateurs ;

  • banque privée - Contrôleur Senior

    2007 - 2012

  • CaixaBank France - Auditeur Interne Senior

    Neuilly-sur-Seine 2002 - 2006 * Responsable de missions d'audit
    Domaines : encaisses, suivi risques clients, produits d'épargne, moyens de paiement, ouvertures de compte, lutte contre le blanchiment d'argent, frais généraux, sécurité, formalisation des contrôles permanents ...

    * Suivi des rapports d'audit en agence réalisés par la Maison Mère ;
    * Contrôles dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
    * Contrôles relatifs au code de déontologie et dans le cadre des fraudes détectées ;
    * Participation à l'élaboration du programme annuel d'audit et à la rédaction des rapports annuels réglementaires ;

  • CaixaBank France - Chargé d'Etudes

    Neuilly-sur-Seine 2000 - 2001
    - Suivi des risques crédits
    * Analyse de dossiers de crédits
    * Gestion des prêts
    * Gestion des sinistres Assurances de prêt :

Formations

  • BÄRCHEN

    Paris 2012 - 2013 Certification AMF

  • Institut Technique De Banque (ITB)

    Paris 2003 - 2005 Obtention du diplôme en juin 2005 avec mention Assez Bien

  • Ecole Supérieure Economique Et Administrative (Den Bosch)

    Den Bosch 1996 - 2000 Bachelor of Arts

    Ecole Supérieure Economique et Administrative, filière « International Business and Languages » aux Pays-Bas (équivalence : BAC + 4) .
    Spécialisation : marketing, communication, finances internationales et langues modernes - Obtention du diplôme en 2000

  • Collège D'Enseignement Secondaire (Boxtel)

    Boxtel 1991 - 1996 Baccalaureate Degree

    cycle long aux Pays-Bas - Obtention du diplôme en 1996. ;

Réseau

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