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Kouamé Guillaume ESSE

Paris

En résumé

Mes compétences :
• Identification (cartographie) des risques, Quant

Entreprises

  • CNP ASSURANCES - Analyste Sécurité Financière

    Paris 2016 - maintenant - Analyse et traitement des alertes LAB, LAT, PPE, LAF, produites par l'outil AML,
    - Etude de la cohérence de l’objet de la relation et du type d’opérations envisagées par les clients en fonction du KYC
    - Demande d’informations aux partenaires pour mise à jour des dossiers KYC
    - Réalisation des contrôles de second niveau et leurs suivis,
    - Rapprochement des clients avec la liste des terroristes et la liste des PPE,
    - Mise à jour des procédures d'analyse des alertes par scénario,
    - Emission de recommandations visant à renforcer la qualité des examens consignés
    - Cartographie des risques : finalisation des travaux en lien avec le responsable de service, les personnes de l'équipe et les BU concernées (étude sur les critères, les seuils, ...),
    - Fraude : rédaction des procédures sur la fraude. Autres dossiers relevant de la LAB ou de la fraude

  • BNPP CARDIF - Compliance Officer

    2016 - maintenant Analyse des opérations financières (alertes KYC ) sur la base d’extraction informatique
    - Détection, suivi et révision des clients sensibles
    - Amélioration de la pertinence des critères de sélection des risques de blanchiment et de corruption
    - Analyse des contrôles de sécurité financière et des déclarations requises à TRACFIN
    - Formation et sensibilisation des collaborateurs à la sécurité financière
    - Prévention du risque de réputation
    - Maîtrise du risque de blanchiment et financement du terrorisme
    - Actualisation des cellules de la conformité
    - Déclaration de soupçon
    - Reportings périodiques des activités quantitatifs et qualitatives de la cellule

  • ALLIANZ FRANCE - Chargé de mission lutte anti fraude

    2014 - maintenant La détection des anomalies de gestion et des fraudes par analyse de données via:
    La définition et l'exécution de requêtes sur bases de données
    L'analyse des résultats (alertes) remontées par la base de données
    La mise en évidence d'opérations atypiques
    Contrôle permanent des contrats dans GCP
    La constitution d'argumentaire de soupçons
    La synthèse des cas et la production de reportings
    Expérimentation et pilotage de nouvelles solutions de détection de la fraude
    Participation à deux Projets Lutte Anti-Fraude initié par le headquarter Allianz
    Allemagne (Workshops organisés toutes les semaines avec Munich)
    Détection de la fraude comptable par la loi statistique de BENFORD
    Cartographie des risques de fraude
    Autoévaluation CCC (Comprehensive Control Concept, démarche de documentation et d’évaluation des risques et des contrôles sur les processus)
    Réalisation de Contrôle de 1er et 2nd niveau
    Elaboration et mise en place Plan de Continuité d’Activité (PCA)

  • DELONI INTER - Chargé d'études, de l'analyse financière des projets

    2011 - 2014 - Identification et évaluation des risques
    - Evaluation des rentabilités des projets avec calcul des indicateurs de rentabilités
    - Analyse de dossier de crédit
    - Montage de dossier d’appels d’offre et de financement
    - Elaboration des prévisions (plan, budget) et projections annuelles
    - Détermination des indicateurs et Suivi et évaluation régulier des projets

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