BNP PARIBAS (SUISSE) SA GENEVE
- Collab. confirmée Accreditifs
2005 - 2015
Collaboratrice confirmée et spécialisée Accréditifs.
(Import L/C, Export L/C, Back to Back L/C, Stand-by L/C, Bank Guarantees, Performance Bonds, Remises documentaires, L.O.I., Dossiers marchandise. Activité concernant pétrole et dérivés,
acier, blé, sucrE.
Application des procédures rigoureuses afin d’assurer la gestion des risques, l’appréciation de la présence de risques juridiques d’une relation d’affaires ou d’une transaction.
Application Directive LBA.
Contrôle de conformité et application de toute évolution législative dans le domaine de la prévention du blanchiment.
Obligation de vérifier tous les documents et de communiquer chaque soupçon fondée/transaction à risque/opération inhabituelle.
Crédit Suisse
- Employée spécialisée Accréditifs
Paris
2002 - 2005
Collaboratrice confirmée et spécialisée Accréditifs.
(Import L/C, Export L/C, Back to Back L/C, Stand-by L/C, Bank Guarantees, Performance Bonds, Remises documentaires, L.O.I., Dossiers marchandise. Activité concernant pétrole et dérivés,
acier, blé, sucrE.
Application des procédures rigoureuses afin d’assurer la gestion des risques, l’appréciation de la présence de risques juridiques d’une relation d’affaires ou d’une transaction.
Application Directive LBA.
Contrôle de conformité et application de toute évolution législative dans le domaine de la prévention du blanchiment.
Obligation de vérifier tous les documents et de communiquer chaque soupçon fondée/transaction à risque/opération inhabituelle.
