Maciej WODZYNSKI

En résumé

Entreprises

• Groupe PKO - Expert en Lutte Anti-Blanchiment

  2017 - maintenant Maîtrise d'Ouvrage Conformité / Compliance en charge de anti-blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme (les processus et les outils) dans la fusion de Raiffeisen-Leasing et PKO Leasing

• Groupe Raiffeisen - Chargé de Conformité

  2007 - 2017 - contrôle de la qualité pour garantir la complétude du dossier KYC
  - gestion de la conformité du dossier avec le niveau de due diligence
  - détermination si les facteurs de risques ont été identifiés et adressés durant le processus de «customer due diligence»
  - vérification de la notation («scoring»)
  - recherche sur les nouvelles négatives et les screenings par rapport aux listes de sanctions et de PEPs
  - investigation des relations avec les pays sous sanction- - - vérification avec les politiques sectorielles en matière de responsabilité sociale et environnementale et la liste d'exclusion
  - analyse des alertes générées par les outils de monitoring des transactions
  - approbation du dossier ou envoi d'être corrigé
  - participation aux projets spéciaux

• Groupe Raiffeisen - Analyste Back-Office

  2003 - 2007 - analyse de la complétude et la conformité du dossier avec les réglementations et politiques
  - vérification et mise à jour des paramètres financiers des contrats

• Polmaster - Chargé d'Affaires Entreprises

  2001 - 2002 - négociation de la documentation avec les clients et les fournisseurs
  - préparation de la documentation contractuelle complète
  - assurance la conformité de la documentation avec les procédures

Formations

• Université De Lazarski (Varsovie)

  Varsovie 1996 - 2001

Réseau

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