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Maxime RISS

  • Easytransac SAS
  • Juriste Conformité

Strasbourg

En résumé

Juriste de formation, actuellement en poste chez un prestataire de paiement à Strasbourg, je cherche une nouvelle
opportunité au sein d'une banque, d'une assurance agréée ou d'un cabinet de conseil en conformité. Ayant exploré
une large palette de domaine de la conformité, je suis d'attaque pour de nouveaux défis.

Entreprises

  • Easytransac SAS - Juriste Conformité

    Juridique | Strasbourg 2024 - maintenant Missions: DSP 2, RGPD, PCI-DSS , règlementation PSP
    • KYC et KYT/Fraude
    • Création d'alerte KYT
    • Veille juridique et fraude
    • Note et avis juridique
    • Rédaction procédure contrôle interne
    • Analyse et Rédaction contrats de prestation de
    service technique et de paiement / CGU
    • Gestion des risques (Classification, analyse, revue
    et cartographie des risques)
    • Sensibilisation fraude
    • Mise en conformité RGPD
    • Assistance mise en conformité règlementaire SI

  • THOT-IT Solutions - Juriste Conformité sous-traitance ITC

    Juridique | Leudelange 2023 - 2024 Missions: DORA et circulaire 22-806
    • Analyse contractuelle et réglementaire
    • Profilage règlementaire des clients PSI
    • Analyse CIF des contrats de sous-traitance ICT/TIC
    (Technologie de l'information et la communication)
    • Aide rédaction avenant contractuel pour mise en
    conformité
    • Analyse exposition aux risques des contrats de
    sous-traitance ICT

  • ING Luxembourg - KYC Analyst Wholesale

    Luxembourg 2022 - 2023 Missions: attaché à l’offboarding
    • Analyse formulaires UBO et FATCA/CRS (400
    dossiers),
    • Analyse pouvoir d’engagement des instructions de
    clôture (800 dossiers)
    • Analyse des statuts et bénéficiaires effectifs pour
    mise à jour de la situation de la société et des
    bénéficiaires effectifs dans les livres (identité,
    domicile, segmentation règlementaire FATCA et
    CRS, GIIN, NIF/TIN…)

  • Société Générale Banque Privé - Assistant conformité

    Juridique | Strasbourg (67000) 2021 - 2022 Missions: Remédiation KYC clients banque privée

  • Crédit Agricole Alsace Vosges - Contrôleur permanent au Crédit Agricole Alsace

    Administratif | Strasbourg 2019 - 2021 Audit de l’ensemble des contrôles
    permanents de 1er et 2nd niveau (siège et agences).

  • au Crédit Agricole Val de France à Chartres - Technicien Sécurité Financière

    Autre | Chartres (28000) 2019 - 2019 Missions: à la cellule LAB-FT et sanctions internationales
    • Criblage PPE et sanctions internationales (600 hits),
    traitement et suivi des alertes LAB-FT Norkom
    • Analyse et synthèse des opérations sur les comptes
    des PPE
    • Conseiller les collaborateurs en agence dans leur
    approche fraude et lutte contre le blanchiment
    d’argent) .

  • Stage auprès du service LAB-FT d’AGIPI à Schiltigheim -  Stage auprès du service LAB-FT d’AGIPI

    Juridique | Strasbourg (67000) 2019 - 2019 • Outil de gestion et détection KYC et analyse
    • Traitement des opérations suite à fraude mixte
    (abus de faiblesse.

  • ACPR - Stagiaire en contrôle permanent

    Juridique | Paris (75000) 2014 - 2019 Synthèse de QLB, contrôle dispositif LAB-FT, gestion de données, contrôle sur pièce et support au contrôle sur place.

  • Cabinet Lebeaux - Stagiaire

    2013 - 2013 Rédaction de conclusion, assistance en audience, synthèse de dossier et veille juridique.

Formations

Réseau

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