Moustapha SAW

En résumé

Entreprises

• BNP Paribas - Chargé de conformité LAB/FT

  Paris 2015 - maintenant • Analyser les mouvements sur les comptes particuliers et professionnels faisant l’objet d’une réquisition judiciaire de blanchiment (blanchiment, abus de faiblesse, PPE, terrorisme, trafic en bande organisé…)
  • Interroger les bases de recherches BNP PARIBAS (dirigeants, associés, entreprises, signatures documents, PPE…)
  • Rédaction des lettres de décision à l’issue de l’analyse (demande de clôture des comptes ou de surveillance rapprochée)
  • Contrôler le KYC client
  • Rédaction des informations dans l’outil STAR et relier les dossiers concernés en créant une affaire
  

• BNP Paribas - Analyste risques opérationnels et contrôle permanent

  Paris 2015 - 2015 • Analyse de la cartographie des procédures Conformité groupe et déploiément d’études statistiques sur les procédures prorogées et actualisées.
  • Analyser le processus sur toute la durée de vie des procédures de niveau 2 et 3 (entretients avec les collaborateurs métiers concernés)
  • Vérifier la conformité des procédures avec les normes du groupe
  • Détecter les risques opérationnels inhérents au processus et émettre des recommandations pour optimiser le processus.
  

• Groupe Caisse des Dépôts - Contrôleur des risques

  Paris 2015 - 2015 • Réaliser les contrôles de second niveau sur les activités DRT et DIDL
  • Constituer les dossiers de contrôles (fiches de contrôles et pièces justificatives, analyses, propositions de plans d'actions)
  • Rattacher les événements redoutés des incidents significatifs à la cartographie des risques
  • Traiter les incidents opérationnels remontés dans l’outil PRISM et suivre les plans d’actions
  • Produire régulièrement à la responsable de DDTRCI ainsi qu'aux responsables risques opérationnels et contrôle interne siège et DR, les indicateurs clés de surveillance (Key Risk Indicator)
  • Présenter les incidents majeurs sur la période au comité des risques …)
  • Traiter les reporting LAB des Directions Régionales (statistiques).
  • Rassembler les justificatifs nécessaires à la clôture des recommandations DGAU et CAC.
  

• Attijariwafa bank Europe - Contrôleur & chargé de conformité

  2013 - 2014 Conformité LAB-FT
  * Traitement quotidien des alertes LAB initiées par le logiciel SIRON AML ;
  * Contrôle de la réccurence des opérations atypiques sur les comptes clients (analyse des mouvements sur le compte, collecte des justificatifs, préparation déclaration Tracfin) ;
  * Filtrage second niveau KYC
  * Traitement des réquisitions judiciaires ;
  * S'assurer de la fiabilité des justificatifs remis
  Contrôleur permanent Second niveau
  * Mise en place d'un dispositif de contrôle permanent pour chaque métier (traitement de la cartographie des risques opérationnels retail). ;
  * Contrôle mensuel des dépassements de caisse des agences par rapport au seuil maximum autorisé. ;
  * Mise en œuvre des plans de contrôle (déploiement des check-lists et des fiches de contrôle sur l'ensemble des activités bancaires). ;
  * Traitement du tableau de reporting de remontée des incidents opérationnels et consolidation trimestrielle. ;
  * Mise en place des cartographies de contrôle 1er Niveau et 2nd niveau par processus. ;
  * Mise à jour des procédures et des cartographies de contrôle.

Formations

• Ecole Supérieur De Management

  Lognes 2013 - 2014 Master 2 Finance Banque

• Ecole Supérieur De Management

  Lognes 2013 - 2014

• Université Paris 12 Val De Marne

  Creteil 2012 - 2013 Master 1 Gestion des risques