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Philippe CARRIE

MARSEILLE

En résumé

18 ans d'expérience dans la conduite de missions financières dans un cabinet spécialisé dans l'audit forensic, j'ai créé ma structure pour continuer à exercer ce travail passionnant.


Mes compétences :
Audit interne

Entreprises

  • INVESTIGATIONS AUDITS FINANCIERS -I.A.F- - Gérant

    2013 - maintenant Votre entreprise est victime de fraudes internes ou de manœuvres portant atteintes à son image, son patrimoine,
    vous souhaitez vous prémunir de tels agissements, la SARL I.A.F est votre interlocuteur privilégié.
    De même, vous souhaitez identifier le périmètre des sociétés liées directement ou indirectement à un mandataire social, connaître la santé financière d'un client, fournisseur stratégique, voire d'un concurrent.
    La SARL I.A.F conduit ses investigations financières en France et à l'étranger, en analysant, décryptant les comptes, actes juridiques publiés ainsi que les organisations de détention du capital mis en place, dans le but de rechercher des procédés répréhensibles sur un plan pénal ou civil.
    Les rapports circonstanciés qui sont établis deviennent la pleine propriété du client qui les utilise librement. Ils peuvent, le cas échéant, être produits en justice en toute sérénité.

  • CABINET GAUDINO - Directeur de Missions - Audits Financiers - Forensic

    1995 - 2012 Directeur de Missions d’audits financiers
    ==> Conduits au sein des organisations de nos clients, pour déceler des situations potentiellement à risques, manquements aux procédures cadres, manque d'uniformisation des pratiques internes pour des entreprises multi-sites.

    □ A ce titre de 2001 à 2009, détaché pour réaliser des missions mandatées par la Direction Générale du Groupe YVES ROCHER, au sein de ses filiales françaises et étrangères (Canada, Mexique, Venezuela, Europe, Russie,….) pour mener des interventions curatives et préventives, dans le cadre de "Inspection Générale", sur d'éventuelles violations des règles internes.

    □ Autre type de mission : Sur demande d'une municipalité, audit de certains de ses marchés publics en vigueur. Identification sur un marché de construction et d'exploitation d’un ouvrage par un opérateur privé que les conditions d'attribution avaient été faussées, estimation du préjudice pour la ville 48.000.000 €.

    Résultat : Sur la base du rapport de mission, dépôt de plainte effectué par le client visant les chefs d’escroquerie et d'ingérence, suivi de l'ouverture d'une information judiciaire.

    ==> Visants des sociétés ou Groupes, qui sont des partenaires, clients, fournisseurs, concurrents, actionnaires minoritaires de clients.

    Analyser des situations financières et juridiques de compagnies et des montages mis en place, dans le but de détecter, appréhender et matérialiser des opérations légalement contestables et éclairer sur la réelle situation financière des structures ciblées.

    Rédaction de rapports circonstanciés qui mettent en valeur les éléments matériels découverts et qui peuvent, le cas échéant, être produits devant toute juridiction tant civile que pénale.
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