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DXC Technology
- Consultant conformité bancaire
2017 - maintenant
Consultante spécialisée en Conformité Réglementaire Européen et Français en banque.
Thématiques : le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la Directive sur les Services de Paiements II (DSP II) ou autres sujets type Anacredit, EAI (Echange Automatique d’Informations), KYC, lutte anti-blanchiment d'argent et contre financement du terrorisme (LAB-CFT), etc...
Participation aux réponses d'appels d'offre : élaboration des propales écrites et supports des soutenances, sélection de candidats pressentis.
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EY (Ernst & Young)
- Consultant conformité
Courbevoie
2017 - 2017
Projet chez un client banque internationale de premier plan, d'investigations d'alertes anti-blanchiment d'argent et de contre financement de terrorisme. Basé sur l'analyse des données de client (comptes, KYC, et autres informations) rédaction d'une argumentation détaillée de sans-suite ou de déclaration de soupçons aux autorités.
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Rabobank
- Risk and Compliance Analyst (CDD, KYC, AML)
Paris
2016 - 2017
Projet de remédiation en vue de la mise à jour des “Customer Due Diligence” de toute la base de clients existants, principalement dans l’agriculture. Réalisation de revues de toute la documentation existante au dossier (formulaires d’ouverture de compte, trust deeds, enregistrements légaux des entreprises, pièces d’identité…) et identification des documents à obtenir pour identifier et vérifier l’identité du client et de toutes les parties liées au client (directeurs, actionnaires, trustees, bénéficiaires effectifs). Création de la KYC, et obtention des documents manquants en liaison avec les responsables d’agences détenant la relation client. Clients de tous types : particuliers, entreprises, partenariats, trusts, associations.
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HSBC
- Financial Consultant
Paris
2014 - 2016
Within one of the largest banking and financial services organisation in the world, I was leading a major project of implementing a full reshaping of the KYC processes in Dubai, United Arab Emirates and in Kuwait. The new processes include larger points of control in the verification and identification of the clients and connected counterparts aiming at setting higher standards for detecting, deterring and protecting against any financial crime, such as money laundering, terrorist financing, sanctions evasion, bribery and corruption, fraud and tax evasion.
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GDF SUEZ
- Credit analyst for large corporates
COURBEVOIE
2014 - 2014
La Défense, Paris, France
Credit analysis of large corporates existing or new customers of GDF Suez on commodities trading products and/or contracting electricity and gas supply contracts for industrial purpose.
- Analysis of Balance Sheet, Profit & Loss and Cash Flow statements to assess creditworthiness, profitability and outlook. Assessment made with historical trends, comparison to industry standards and other customers, specific industry prospects and general market forecasts.
- Internal scoring based on existing ratios and qualitative assessment.
Work language : reports 100% English / team communication : 50% English / 50% French
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Crédit agricole Corporate & Investment Bank
- Credit Risk Analyst & Permanent Control
Montrouge
2013 - 2014
Volontariat International en Entreprise (VIE) à Dubaï – Émirats Arabes Unis
Within the “Risk & Permanent Control” department of Credit Agricole CIB - Gulf, in charge of the financial analysis of credit renewal or new credit lines granted to large corporations. Provide assistance to the permanent control department in particular for Bale II new regulation compliance.
Work language: 100% English.
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Credit Agricole
- Credit Analyst - Project finance and intl. subsidiaries sector
Montrouge
2012 - 2012
Volontariat International en Entreprise (VIE) à Athènes – Grèce
Within the “Credit Risk Assessment Division – Project Finance and International Subsidiary”, in charge of the financial analysis of credit renewal or new credit lines granted to companies through the Crédit Agricole International subsidiary network.
Work language: 100% English.
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Banque BIA
- Chargée de clientèle junior
2011 - 2011
CDD de 6 mois | Paris 8eme arrondissement, France.
Responsable de la gestion d’un portefeuille de clientèle entreprises et banques d’origine Libyenne:
- analyse des risques de contreparties (clients et prospects)
- présentation des dossiers de crédits au comité de crédits (analyse bilan et compte de résultat)
- montage et renouvellement des opérations nationales et internationales de tous types de crédits (essentiellement crédits documentaires - CREDOCS)
- entretien de la relation clientèle et suivi juridique.
- langue de travail : 50% Anglais- 50% Français
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Société Générale
- Analyste Crédit Entreprise
PARIS
2010 - 2010
Stage de 4 mois | Rennes, France.
En charge de l’analyse financière des PME sur tout secteur d’activité, de l’élaboration de dossiers de crédit, de l’analyse de rentabilité client, de la notation des entreprises, réalisation d’audit pour les commissaires aux comptes, préparations de visite clients, suivi juridique des entreprises.
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Hypo Real Estate Bank International Paris
- Gestion des risques financiers
2008 - 2008
Stage de 3 mois | Paris 8eme arrondissement, France.
Gestion et suivi des risques financiers en matière de crédits immobiliers professionnels. Assistance pour les tâches courantes du département Credit Risk Management, surveillance des engagements, états locatifs, données juridiques et financières.
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Société Générale
- Analyste Crédit Entreprise
PARIS
2008 - 2009
Contrat d'alternance - Master 1 | Cergy, France.
En charge de l’analyse financière des PME sur tout secteur d’activité, de l’élaboration de dossiers de crédit, de l’analyse de rentabilité client, de la notation des entreprises, réalisation d’audit pour les commissaires aux comptes, préparations de visite clients, suivi juridique des entreprises.
