Raluca HARSAN

En résumé

Entreprises

• Crédit Agricole CIB - Contrôleur Permanent Finance

  Montrouge 2013 - maintenant · participer au fonctionnement du dispositif de Contrôle Permanent via des missions permanentes et périodiques sur le
  périmètre Paris et International (70 entités) et garantir l’identification et l’évaluation des risques comptables et de nonconformité
  via des contrôles de 2nd niveau sur pièce et sur place (450 contrôles)
  · élaborer ou mettre à jour la cartographie des risques opérationnels et comptables (incluant la fraude) en lien avec
  différents service (Conformité, les Métiers, Risques)
  · réaliser et coordonner le processus de certification sur le périmètre Paris et Monde (65 entités) en tenant compte de la
  veille réglementaire et des principes Groupe
  · contribuer au recensement des incidents (informatique, comptable, non-conformité) et participer à leurs résolutions
  · participer et animer différents comités, rédiger des rapports et proposer des plans d’actions
  · participer au suivi trimestriel et à la mise en oeuvre des recommandations émises par les auditeurs internes et externes

• NATIXIS - Contrôleur Comptable

  Paris 2009 - 2009 · réaliser des contrôles de 2ème niveau sur pièce et sur place sur le périmètre marchés France
  · identifier et analyser les écarts, les causes de dysfonctionnement et analyser les risques encourus et assurer leur suivi
  · rédiger des synthèses de contrôle et des modes opératoires, rédaction des procédures

• Crédit Agricole Cheuvreux - Contrôleur Comptable Permanent

  Montrouge 2009 - 2013 · réaliser des contrôles de 2ème niveau sur le périmètre Paris et International (20 entités), garantir la rédaction des
  reportings et animation des réunions
  · suivre les recommandations affectées au Contrôle Comptable et participer à leurs réalisations
  · élaborer la cartographie des risques opérationnels et comptables
  · support au Back Office et Middle Office sur la maitrise du logiciel comptable

• ING PRIVATE BANK (MONACO) - Compliance Officer

  2008 - 2008 · participer à l’identification, l’analyse et la documentation quotidienne des opérations sensibles et l’analyse des alertes
  dans le cadre de la lutte anti-blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme
  · analyser et approuver les clients (« due diligence ») avant approbation / validation par le Comité de Direction
  · participer aux travaux comptables de clôture (revue analytique du P&L)
  · participer au suivi des déclarations SICCFIN

Formations

• Université Nice Sophia Antipolis

  Nice 2007 - 2008 Direction Financière Audit Interne et Contrôle de Gestion

• Université Bordeaux Université Montesquieu Bordeaux IV

  Pessac 2006 - 2007 Contrôle Audit Finance

Réseau

• Alexis RAVET

• Chalumeau CHRISTIAN

• Magdalena CIUDIN

• Sorin Claudiu MARICA

• Vincent GAUTIER

• Vincent ROUX

• Xavier TOCUT