BERGERAC
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Expert Investigation Financière - Fraude | Spécialiste LCB-FT & ANACRIM | Consultant Forensic & Compliance Senior |
Expert en investigation financière avec 15 ans dexpérience dans le démantèlement de circuits complexes, je transitionne aujourdhui mon savoir-faire vers les enjeux de la Compliance et de la Sécurité Financière.
Spécialiste de l'Analyse Criminelle (ANACRIM) et de la lutte contre la délinquance financière (DEFI), jai piloté des enquêtes de grande envergure sur le blanchiment d'argent, la corruption et les fraudes structurées. Maîtrisant les techniques de Due Diligence et l'identification des bénéficiaires effectifs (UBO), je sais transformer une masse de données financières brutes en une cartographie de risques actionnable.
Mes piliers dexpertise :
Investigation & Forensic : Audit de fraude, recherche de preuves et détection de schémas de dissimulation.
LCB-FT / AML : Analyse approfondie de flux atypiques et conformité aux standards internationaux (GAFI).
Analyse de Réseaux : Maîtrise des outils de schématisation pour visualiser des structures complexes et des sociétés écrans.
Rigoureux et habitué aux environnements à haute confidentialité, je prépare actuellement les certifications AMF et ACAMS pour aligner mon expertise de terrain avec les exigences réglementaires du secteur bancaire et corporate.
Ouvert aux échanges avec les Directions de la Conformité et les cabinets de conseil (Forensic/Risk).
Vous avez travaillé avec Rudolphe dans une entreprise qui n'apparaît pas dans son parcours ?
N'hésitez pas à lui suggérer d'ajouter cette expérience en lui envoyant un message.
Pour cela ajoutez d'abord Rudolphe à vos contacts.
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