Sharmilasingh AMIRTHALINGAM

En résumé

Entreprises

• Société Générale - Analyste Sécurité Financière

  PARIS 2018 - 2018 - Rédaction et transmission des déclarations de soupçon à TRACFIN
  - L'assistance et le conseil pour toute ligne métier dans le cadre des activités de SFG-AML

• Bnp Paribas - Chargée de contrôle conformité

  Paris 2017 - 2018 - Détection et révision des clients sensibles dont les Personnes Politiquement Exposées
  (PPE)
  - Traitement des Propositions de Déclaration de Soupçon clients Corporate
  - Traitement des Alertes Corba
  - Traitement des Droits de Communications et Réquisitions Judiciaires

• Société Générale - Superviseur des risques Particulier-Professionnel

  PARIS 2014 - 2016 - Contrôle des États DEJ (Détail des Editions Journalières)
  - Traitement des alertes fraudes
  - Traitement des Propositions de Déclaration de Soupçon

• Société Générale - Gestionnaire Back-Office

  PARIS 2013 - 2014 - Ouverture des comptes professionnels
  - Envoi de courrier de rupture de relation échéance de 60 jours

Formations

• UNIVERSITE PARIS XIII (Argenteuil)

  Argenteuil 2014 - 2016 Master 2 mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance
  
  Spécialité : Banque, Finance, Gestion des risques

• UNIVERSITE PARIS XIII

  Bobigny 2013 - 2014 Licence Assurance, Banque, Finance
  
  Spécialité : Traitement et contrôle des opérations bancaires en back-office

• Lycée Flora Tristan

  Noisy Le Grand 2011 - 2013 Brevet de Technicien Supérieur
  
  Comptabilité et Gestion des Organisations

Réseau

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