Mes compétences :
Microsoft office
Financial analysis
Lutte anti blanchiment
Kyc
Conformité
Actimize
Norkom
Fircosoft
Entreprises
Société Générale Corporate & Investment Banking
- Anti Money Laundering Analyst
PARIS2014 - maintenantAu sein de l‘équipe KYC Onboarding les missions sont les suivantes :
- Constitution, vérification et analyse des informations/documentations communiquées par le front office en fonction de la typologie du client. Etude de la cohérence de l’objet de relation et du type de transaction envisagé afin d’effectuer une due diligence appropriée sur la base d’une approche par les risques.
- Support au Front Office en assurant une coordination et une communication avec les différents intervenants du process d’onboarding afin d’obtenir la documentation et/ou les informations qui seraient nécessaires à l’étude du dossier conformément à nos obligations réglementaires.
- La rédaction éventuelle d’un mémo à destination des équipes compliance comportant les éléments d’analyse de risque d’un dossier.
- Le suivi des dossiers KYC jusqu’à leur validation.
- Effectuer le suivi des recommandations signalées par les auditeurs internes, externes et les autorités de contrôle.
- Analyser et répondre à des problématiques ponctuelles portant sur du risque opérationnel ou de blanchiment en interaction avec les activités KYC.
- Répondre aux demandes courantes du front office sur des problématiques KYC quotidiennes.
- Prendre en charge les dossiers escaladés et nécessitant un accord compliance.
Natixis
- Contrôleur interne
Paris2013 - 2014- Analyse des opérations et des montages financiers complexes
- Traitement des fiches d'opérations atypiques
- Traitement des alertes générées par un outil d'analyse comportementale
- Réalisation de diligences clientèles « KYC » pour les clients qualifiés en risque élevé en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
- Validation des dossiers « KYC » pour les clients qualifiés en risque élevé en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
- Rédaction de déclarations de soupçon
- Analyse des Comités de crédit
- Travaux d’optimisation d’un outil d’automatisation des fiches d’opérations atypiques en collaboration avec la MOA et formation des collaborateurs
- Élaboration de supports de formation
- Formation des nouveaux alternants et stagiaires
- Reporting
Natixis
- Chargée d'Etudes Lutte Anti-Blanchiment et KYC
Paris2012 - 2013- Traitement des fiches d'opérations atypiques
- Réalisation de diligences clientèles « KYC » pour les clients qualifiés en risque élevé en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
- Traitement des alertes générées par un outil d'analyse comportementale
- Rédaction de déclarations de soupçon
- Surveillance des flux et des comptes clients
- Rédaction de notes de synthèse relatives à des dossiers en Lutte Anti-Blanchiment
- Rédaction de procédures internes et de modes opératoires
- Reporting
2012 - 2012Préparation et mise en forme des dossiers de crédit des clients
Mise à jour et enrichissement de la base prospects
Analyse financière et gestion clientèle Entreprise
HSBC France - CBC Etoile (Paris 8e)
- Assistante commerciale
2011 - 2011Mise à jour de base de données dédiée à la gestion clientèle / CRM
Traitement des opérations bancaires
Suivi des dossiers clients
HSBC France - CBC Etoile (Paris 8e)
- Assistante commerciale
2010 - 2010Mise à jour de base de données dédiée à la gestion clientèle / CRM
Traitement des opérations bancaires
Matières étudiées :
- Finance de marché
- Produits dérivés et gestion des risques
- Analyse financière
- Finance d'entreprise
- Economie de la banque et de l'assurance
