Paris
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Professionnel de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), du KYC et de la conformité réglementaire, avec plus de 8 ans d'expérience au sein d'institutions financières internationales renommées.
J'occupe actuellement le poste de Senior AML & KYC Analyst chez FIFA Clearing House, institution de paiement de la FIFA, où je contribue à la sécurisation des flux financiers internationaux liés au football et ceci à travers la réalisation de due diligences, l'évaluation des risques AML/CFT et l'analyse de la conformité des clubs de football dans plus de 200 fédérations nationales.
Au cours de mon parcours, j'ai évolué dans des environnements internationaux et fortement réglementés au sein d'organisations telles que FIFA Clearing House, BNP Paribas et CACEIS Luxembourg. Ces expériences m'ont permis de développer une expertise dans l'identification et la gestion des risques de criminalité financière, l'onboarding de clients internationaux et l'application des exigences réglementaires.
Domaines d'expertise :
AML/CFT Risk Assessment
KYC & Client Onboarding
Customer Due Diligence (CDD)
Enhanced Due Diligence (EDD)
Sanctions, PEP & Adverse Media Screening
Regulatory Compliance
Financial Crime Compliance
Analyse des contreparties internationales
J'ai pour habitude d'évoluer dans des contextes multiculturels impliquant des clients, institutions financières et contreparties internationales, avec une forte exposition aux problématiques de conformité, de gestion des risques et de prévention de la criminalité financière.
Actuellement candidat à la certification CAMS, je souhaite poursuivre mon développement dans les domaines de l'AML/CFT, de la conformité réglementaire et de la prévention de la criminalité financière, avec un intérêt particulier pour les fonctions d'AML Officer et de Deputy MLRO
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