Tiphaine DELOBEL

En résumé

Entreprises

• Assicurazioni Generali - COMPLIANCE OFFICER

  PARIS 2013 - maintenant GENERALI - DIRECTION DE LA CONFORMITE, POLE SECURITE FINANCIERE
  * Analyse et traitement des risques de non-conformité
  * Identification des risques de non-conformité en concertation avec les responsables des activités ;
  * Mise en place du suivi des contrôles LCB/FT avec le dispositif de surveillance en place ;
  * Identification et vérification du client et des bénéficiaires effectifs sur la base des informations fournies par les lignes métiers
  
  * Participation à l'actualisation du dispositif
  * Contribution à l'évolution des outils de contrôles et des procédures du contrôle interne ;
  * Diffusion des bonnes pratiques par le biais de comités d'échanges avec les lignes métiers ;
  * Mise en place d'une veille réglementaire et technique
  
  * Contribution aux projets transverses
  * Animation des ateliers ;
  * Création des notes descriptives opérationnelles ;
  * Pilotage des reportings de suivi de formation

• TGI de Rouen - Assistante du substitut du procureur

  2011 - 2012 - Elaboration et rédaction des réquisitoires définitifs d’instance

• TGI de Lille - Assistante auprès du Vice procureur

  2011 - 2011 - Elaboration et rédaction des réquisitoires introductifs d’instance

• Cabinet d'avocat - Assistante avocat

  2010 - 2010 - Préparation et rédaction de conclusions

Formations

• Université De Cergy Pontoise / Essec

  Cergy Pontoise 2013 - 2014 MASTER 2 DROIT PENAL
  
  - Conformité dans les établissements financiers
  - LCB/FT
  - Sécurité financière
  - Lutte contre la corruption
  - Contrôle interne et externe de l’entreprise
  - Abus et fraude en droit des affaires
  - Comptabilité et analyse financière
  

• Université Cergy Pontoise

  Cergy Pontoise 2012 - 2013 MASTER 1 Droit et Ethique des affaires
  
  Auditeur libre

Réseau

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