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Zineddine YOUSSEF

Rabbat

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Entreprises

  • Crédit Du Maroc - Chargé de la conformité (LAB-FT & Sanctions)

    Rabbat 2017 - maintenant - Mise en place des contrôles 2.2 relevant du périmètre de la conformité ;
    - Mise à jour de la cartographie des risques de non-conformité ;
    - Réalisation des rapports et des supports de présentation pour le comité de management de la
    conformité;
    - Mise en place des standards groupe en matière de LAB-FT et sanctions internationales;
    - Suivi du chantier d’assainissement KYC;
    - Centralisation et traitement des alertes de « LAB-FT » remontées par le Front ou générées via l'outil
    d'analyse comportementale ;
    - Initiation des déclarations de soupçons et suivi des actions ;
    - Traitement des demandes d'informations émanant des régulateurs et des autorités (UTRF, BAM,
    Police judiciaire) ;
    - Prise en charge des demandes d'avis de la Conformité (Accord pour l'entrée en relation avec les
    clients jugés sensibles, accord pour l'octroi de crédit des clients jugés sensibles,...) ;
    - Participation à la réalisation des reporting et des contrôles permanents du périmètre de la Sécurité
    Financière (contrôles de deuxième niveau) ;
    - Dispenser les formations de sensibilisation sur le volet de LAB-FT & Sanctions Internationales.

  • Coface - Chargé du contrôle interne (Risk Management & Compliance)

    Bois-Colombes 2015 - 2017 - Pilotage des activités du contrôle interne et de conformité dans 11 pays de l’Afrique
    - Suivi des indicateurs de risque des différentes entités et activités
    - Mise en place et suivi des plans d’actions (ou actions correctives)
    - Mise en place et mise à jour de la cartographie des risques
    - Mise en place et suivi du plan de conformité (présentation annuelle faite à l’ACAPS (Autorité de Contrôle des Assurances et la Prévoyance Sociale)
    - Participation aux travaux de gouvernance (Conseils d’administrations, Assemblées générales, etc.)
    - Mise en place du plan de continuité d’activité et le plan d’urgence
    - Identification et suivi des incidents et pertes (fraudes, contrôles fiscaux, litiges, etc.)

Formations

  • Ecole Nationale De Commerce Et De Gestion ENCGC (Casablanca)

    Casablanca 2010 - 2015 Master

  • Ecole Nationale De Commerce Et De Gestion ENCGC (Casablanca)

    Casablanca 2010 - 2015 Master

Réseau

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