Aqsa MOHAMMAD

En résumé

Entreprises

• BNP Paribas - CONSULTANTE Chargée de conformité LCB/FT pour BNP PARIBAS – Cabinet de conseil

  Paris 2016 - 2017 * Assurer quotidiennement l’analyse des cas suspicieux en matière de LCB/FT
  * Procéder aux investigations nécessaires et prendre les mesures adéquates (déclaration TRACFIN)
  * Assurer une rem ontée périodique des statistiques d’activité et tableau de suivi
  * Vérifier l’efficacité des règles de détection existantes pour anticiper les menaces liées aux fraudes et au blanchiment
  * Assurer la veille sur les impacts réglementaires et les nouvelles techniques de fraude et de blanchiment

• Société Générale - CLIENT ONBOARDING ANALYST

  PARIS 2015 - 2016 * Préparation des dossiers clients pour leur création
  * Support aux utilisateurs de Front Office sur les process de KYC et Onboarding client
  * Catégorisation des clients en fonction de la réglementation (FATCA , MiFID , Dodd -Frank et Emir)
  * Détermination du bénéficiaire effectif, et Respect des procédures KYC et contraintes réglementaires
  * Évaluation des risques KYC, AML/FT et de réputation
  * Training des new joiners

• Tessi documents services - Chargée de gestion bancaire

  Boulogne Billancourt 2015 - 2015 Archivage et désarchivage de documents pour le compte du client
  Traitement des priorités
  Préparation des dossiers crédit immobilier
  Traitement des courriels
  Assistance au service qualité

• Mazars - Tax Advisor

  Paris La Défense 2015 - 2015 Préparation des déclarations IRC-ICC-IF des sociétés
  Préparation des déclarations de la retenue d’impôt sur les tantièmes
  Calcul des provisions fiscales et Analyse des bulletins d’impôt
  Compliance
  Suivi administratif

• Ernst & Young - Collaboratrice

  Courbevoie 2013 - 2013 Collaboratrice - Fiscalité personnelle et Mobilité internationale
  
  * Préparation de déclarations de revenus (résidents et non résidents)
  * Veille juridique et optimisation fiscale
  * Prise en charge des dossiers clients
  * Dématérialisation de documents.

• UFC Que Choisir - Collaboratrice - Département juridique

  Paris 2012 - 2012 Collaboratrice - Département juridique
  
  * Accueil et prise en charge des adhérents
  * Analyse des problématiques juridiques (résiliation de contrat)

• Défi Isc - Vice-présidente Entreprise Etudiante

  2011 - 2012 Association ambassadrice de l'ISC Paris dans les concours inter-écoles
  
  * Recherche et promotion des concours ;
  * Gestion de projet et management d'une équipe de 20 membres ;
  * Optimisation du nombre d'étudiants inscris aux concours

• Smyths Toys - Vendeuse

  2011 - 2011 * Accueil et conseil des clients
  * Réapprovisionnement et mise en rayon des produits ;
  * Vente et Encaissement

Formations

• Alardine Formation

  Neuilly Plaisance 2014 - 2014 Certification AMF - Centre de formation Alardine
  
  Conformité/Compliance, LAB/FT, KYC

• ISC Paris

  Paris 2010 - 2013 Master 2 Expertise Juridique et Fiscale
  
  Matières étudiées : Fiscalité (sociétés, personnelle, internationale, immobilière, assurance, succession, contrôle fiscale), droit des sociétés, Mobilité internationale des salariés, Ingénierie immobilière, droit civil/droit de la famille, droit du travail

• IUT (Institut Universitaire De Technologie) Paris XIII (Saint Denis)

  Saint Denis 2008 - 2010 Techniques de commercialisation
  
  Matières étudiées : Marketing, Communication, Publicité, Droit civil, Droit des Affaires, Droit commercial, Management stratégique, Distribution, Logistique, Merchandising, Gestion de projet

Réseau

• Amalia REMBLIN

• Céline MILLE

• Chrystelle DAVID

• Cindy PISIOU

• Fahad TAJAMAL

• Mélanie DANNEEL

• Sindy MIGUEL

• Stephane BENSIMON

• Victor BLANDIN