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Chaouki FADILI

PARIS

En résumé

Chargé de conformité KYC - lutte anti-blanchiment (LAB) et financement du terrorisme (FT)
Chargé d'opérations sur le marché des entreprises

Mes compétences :
Droit civil
Droit des affaires
Droit public
Droit des sociétés
Droit de l'union européenne

Entreprises

  • Société Générale - Chargé de conformité KYC - LAB-FT

    PARIS 2017 - maintenant • Application des procédures réglementaires KYC, lutte anti-blanchiment (LCB) et lutte contre le financement du terrorisme (FT), respect des embargos et de la surveillance des opérations de marché dans le cadre de la sécurité financière (compliance)
    • Application de la réglementation américaine FATCA et de l’auto-certification de résidence fiscale (CRS)
    • Application des procédures de recouvrement et contentieux
    • Assurer le traitement et le suivi lié aux opérations sur le marché des professionnels et des entreprises

  • Chaabi Banque du Maroc (siège succursale), Bruxelles, Belgique - Chargé de comptes et clientèle

    2016 - 2016

  • Argenta Banque et Assurance, Bruxelles, Belgique - Administrateur - Collaborateur

    2015 - 2015

  • Collège Henri Wallon, Le Havre, France - Assistant d'éducation

    2015 - 2015

  • Argenta banque et assurance, Bruxelles, Belgique - Administrateur - collaborateur

    2014 - 2014

  • Auchan Grand Hameau, Le Havre, France - Hôte de caisse

    2013 - 2014

  • Argenta banque et assurance, Bruxelles, Belgique - Stage en intermediation/courtage en produits bancaire et d'assurance

    2013 - 2013

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