Chaouki FADILI

En résumé

Entreprises

• Société Générale - Chargé de conformité KYC - LAB-FT

  PARIS 2017 - maintenant • Application des procédures réglementaires KYC, lutte anti-blanchiment (LCB) et lutte contre le financement du terrorisme (FT), respect des embargos et de la surveillance des opérations de marché dans le cadre de la sécurité financière (compliance)
  • Application de la réglementation américaine FATCA et de l’auto-certification de résidence fiscale (CRS)
  • Application des procédures de recouvrement et contentieux
  • Assurer le traitement et le suivi lié aux opérations sur le marché des professionnels et des entreprises

• Chaabi Banque du Maroc (siège succursale), Bruxelles, Belgique - Chargé de comptes et clientèle

  2016 - 2016

• Argenta Banque et Assurance, Bruxelles, Belgique - Administrateur - Collaborateur

  2015 - 2015

• Collège Henri Wallon, Le Havre, France - Assistant d'éducation

  2015 - 2015

• Argenta banque et assurance, Bruxelles, Belgique - Administrateur - collaborateur

  2014 - 2014

• Auchan Grand Hameau, Le Havre, France - Hôte de caisse

  2013 - 2014

• Argenta banque et assurance, Bruxelles, Belgique - Stage en intermediation/courtage en produits bancaire et d'assurance

  2013 - 2013

Formations

• Faculté De Droit Et De Sciences Economiques - Université Montesquieu Bordeaux IV

  Bordeaux 2015 - 2016 Master

• Université Du Havre, Faculté Des Affaires Internationales

  Le Havre 2011 - 2015 Licence de Droit

• Lycée Francois 1er François 1er

  Le Havre 2008 - 2011

Réseau

• Hélène NOGUERA

• Safia BOUHANECHE