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David VERGER

  • Responsable Procédures, Contrôle et Relations Affiliés
  • Préfon Distribution
  • Responsable Procédures, Contrôle et Relations Affiliés

Paris

En résumé

Après avoir terminé mes études avec un niveau BTS Action Commerciale, jai dirigé mon parcours professionnel vers la gestion de contrats dAssurance Vie. Ma première expérience significative, à GAN Eurocourtage, ma permis dappréhender les différentes étapes de la vie dun contrat dAssurance Vie, de la souscription à son dénouement (par rachat, terme, décès).

ERISA, compagnie dAssurance Vie du Groupe HSBC, a développé mon esprit danalyse et de synthèse me permettant délaborer des procédures et modes opératoires de saisie. Jai apprécié davoir participé à la formation des nouveaux arrivants de façon pédagogique et davoir contribué à améliorer la satisfaction client par une saisie de qualité et un contrôle efficient.

Enfin, mon évolution du poste de Contrôleur à celui de Responsable Contrôle et Conformité au sein dAEP Assurance Epargne Pension, a enrichi mes compétences en analyse et en résolution de dossiers complexes, en conformité, en gestion des risques liés aux opérations financières, en management. Cette expérience ma donné lopportunité de transmettre mes connaissances et compétences et de participer activement - de manière individuelle ou collective - à la réalisation dobjectifs communs ayant entre autre pour finalité lamélioration de la satisfaction client. Le Département Contrôle et Conformité - constitué dune équipe de 5 personnes - a contribué à faire baisser le taux derreurs et de non-conformité à environ 2 % du nombre dactes total saisis.

Par ailleurs, les sollicitations récurrentes des services transverses (informatique, commercial, middle office), des clients et partenaires mont permis également de conforter ma position de leadership.

Ces expériences ont été les plus enrichissantes et mont appris à savoir agir et répondre de façon professionnelle et technique aux diverses demandes, en faisant preuve de réactivité et dans le respect des priorités définies.

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Mes compétences :
Rigoureux
Grande adaptabilité
Connaissances informatiques
Connaissances t

Entreprises

  • Préfon Distribution - Responsable Procédures, Contrôle et Relations Affiliés

    Finance | Paris (75000) 2020 - 2020 • Réalisation des procédures (LCB-FT, Contrôle des souscriptions…) ;
    • Traitement des réclamations clients ;
    • Réponse par mail et téléphone aux diverses sollicitations des affiliés.
  • Ileo Conseil - Consultant spécialiste Assurance Vie

    Finance | Paris (75000) 2018 - 2020 • Analyse de la conformité des différentes demandes (adhésions, versements complémentaires, arbitrages, rachats partiels et totaux….), notamment au regard de la réglementation (LCB-FT, FATCA-CRS, EAI (AEOI) …) ;
    • Réalisation des contrôles des prospects et clients et utilisation des outils permettant l’entrée en relation (WORLDCHECK, RESOCOM,…) ;
    • Gestion des actes financiers (arbitrages, versements complémentaires…), suivi administratif et commercial des actes (sollicitation des courtiers pour toute demande de pièces justificatives complémentaires) ;
    • Contrôle qualité des conditions particulières, avenants administratifs et financiers avant envoi aux clients ;
    • Analyse transverse de dossiers avec la Direction Réglementation, Contrôle et Conformité et le service juridique ;
    • Soutien technique aux membres de la cellule KYC.
  • MACSF - Conseiller Technique en Assurance Vie

    Finance | Puteaux (92800) 2016 - 2017 • Assistance au réseau et à une équipe de 6 personnes sur les aspects techniques et contractuels ;
    • Contrôle et validation d’actes de gestion soumis par les gestionnaires (rachats, avance, décès, correspondances personnalisées) ;
    • Prise en charge de dossiers complexes et/ou atypiques (rédaction de courriers complexes et traitement des réclamations clients…).
  • BNP Paribas Cardif (AEP - Assurance Epargne Pension) - Responsable Contrôle et Conformité Back-Office

    Finance | Paris (75000) 2006 - 2016 • Contrôle de conformité en respect des règles de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), des procédures internes, de la réglementation (FATCA-CRS, EAI (AEOI),…) ;
    • Contrôle et validation des documents contractuels à destination des clients et remontée des erreurs et anomalies constatées ;
    • Amélioration de la qualité en collaboration avec les services transverses (GED, back office, juridique…) ;
    • Détection des incidents de risques opérationnels, réalisation de PSF (Points de Surveillance Fondamentale) à périodicité mensuelle : contrôle sur un échantillon représentatif de la qualité des contrôles réalisés par l’équipe (enregistrement des clauses bénéficiaires, arbitrages…) ;
    • Participation aux Comités Risques : recensement de toutes les anomalies présentant un risque majeur pour l’entreprise (risques financier, juridique, d’image, …) ;
    • Participation active aux évolutions des applications informatiques ;
    • Support technique aux équipes contrôle et conformité, back-office et GED et formation de l’équipe contrôle et conformité (3-4 personnes) ;
    • Référent Compliance.
  • CNP Assurances - Gestionnaire de comptes

    Informatique | Arcueil (94110) 2005 - 2006 • Recettage sur une nouvelle application (E-Décès) dédiée au traitement des sinistres (constat, analyse et remontée des dysfonctionnements rencontrés) après enregistrement des données clients relatives au décès.
  • Allianz (AGF) - Collaborateur d’agence

    Commercial | Le Lude (72800) 2003 - 2004 - Commercialisation de produits en assurance ;
    - Suivi administratif et comptable des contrats ;
    - Démarchage commercial à domicile.

  • MMA - Gestionnaire en Assurance Prévoyance

    Administratif | Le Mans (72000) 2002 - 2002 - Analyse des déclarations médicales ;
    - Ordonnance d’expertises médicales.
  • HSBC (ERISA) - Gestionnaire en Assurance Vie

    Finance | Paris (75000) 1999 - 2001 - Saisie et contrôle de saisie d’actes financiers et administratifs ;
    - Réalisation de procédures et de modes opératoires ;
    - Amélioration de la productivité et de la qualité ;
    - Formation des nouveaux arrivants.

  • GAN - Gestionnaire en Assurance Vie

    Administratif | Paris (75000) 1994 - 1998 - Gestion administrative et financière des contrats ;
    - Renseignements à la clientèle et au réseau ;
    - Planification de l’activité.

  • Hays - Gestionnaire en Assurance Vie

    Administratif | Paris (75000) 1991 - 1994 Production et prestations en Assurance Vie.

Formations