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Elise FEUILLAN

PESSAC

En résumé

Sérieuse, dynamique et motivée, dotée d’un bon sens relationnel ainsi que d’une capacité de rédaction et d'analyse. Le tour du monde que j'ai effectué en 2012 et 2013 m'a permis de développer ma combativité, mon adaptabilité et ma mobilité.
Aujourd'hui je souhaiterais intégrer une entreprise performante pour mettre mes compétences à son service et m’investir totalement dans la réalisation des objectifs qui me seront fixés.

Mes compétences :
Droit pénal
Droit des affaires
Microsoft Office
Procédure civile
Procédure pénale
Droit des contrats
Prévention des risques
Rédaction
Droit bancaire
Conformité
Due Diligence
Compliance

Entreprises

  • SMBCE Paris - Compliance Officer

    2015 - 2015 Validation des KYC des nouveaux clients (entreprises privées, institutions financières, entités publiques)
    Conseiller et former les commerciaux aux problématiques de lutte anti-blanchiment
    Suivi et analyse des KPI du service Compliance
    Déploiement de l'outil Factiva et formation de l'équipe

  • BNP Paribas - Due Diligence Officer

    Paris 2014 - 2015 Gérer les entrées en relation selon l'urgence et la priorisation de la requête et l'importance du client
    Collecter et analyser la documentation KYC/AML et la relation et la situation globale du client, adapter le niveau de connaissance avec la réglementation globale et locale
    Coordonner l'ensemble du process et des comités d'acceptation Clients en lien avec les différentes équipes stakeholders (Business/Front Office, Compliance..)
    Former les nouveaux arrivants
    Gérer les informations KYC dans les systèmes d'information
    Effectuer la Recertification périodique et ponctuelle des clients existants
    Gérer et assurer la communication au client sur son profil MIFID

  • Groupe Banque Populaire - Contrôleur Lutte Anti Blanchiment

    Paris 2011 - 2011 Mise en conformité des différents services du siège avec les nouvelles normes établies en 2010 par la Fédération Bancaire Française
    Gestion autonome de dossiers de blanchiment et de délit d’initié : investigation et déclaration à Tracfin ou à l’AMF

  • SCP Blazy - Stagiaire Avocat

    2009 - 2009 Rédaction de conclusions
    Étudier et rechercher les jurisprudences et doctrines
    Études sur des dossiers et projets de solutions dans le domaine du droit pénal, droit des affaires et droit social
    Participation aux rendez-vous clients et aux plaidoiries.

  • Herakles - Juriste Stagiaire

    2008 - 2008 Participer à la rédaction et à la négociation des contrats d’achats / fournisseurs et prestations de services
    Evaluer les risques juridiques inhérents aux contrats
    Rédaction d’une nouvelle clause de confidentialité propre à l’entreprise (domaine de l’armement)

Formations

  • Université De Versailles

    Versailles 2010 - 2011 Master 2

    Major de promotion
    Mémoire : "La banque : acteur déterminant dans la lutte contre les délits financiers" 17/20.
    Droit pénal spécial, droit des affaires, procédure pénal, procédure civile, droit pénal des affaires, droit pénal du travail, droit pénal international des affaires.

  • Université Bordeaux 4 Montesquieu

    Bordeaux 2009 - 2010 Certificat de sciences criminelles

    Criminologie clinique, droit des mineurs, sociologie, droit de la peine, police technique et scientifique.

  • Université Bordeaux 4 Montesquieu

    Bordeaux 2009 - 2010 Master 1

    Droit pénal spécial, droit pénal des affaires, procédure pénale, droit pénal international, voies d'exécution, criminologie.

  • Université Bordeaux 4 Montesquieu

    Bordeaux 2006 - 2009 Licence

    Droit civil, droit pénal, procédure pénale, procédure civile, droit des affaires, droit du travail, droit européen, droit constitutionnel, droit public.

Réseau

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