Mes compétences :
Lutte anti-blanchiment
Marchés financiers
Relations internationales
Lutte contre le financement du terrorisme
Sanctions internationales
Microsoft Office
Conformité
Entreprises
Crédit Agricole CIB
- Financial Security Officer
Montrouge2013 - maintenantEmission d’avis SF sur les dossiers KYC et les transactions soumises à la SF pour avis
Préparer les dossiers à soumettre aux autorités compétentes :
• Préparation des dossiers pour le Comité d’Opérations Sensibles
• Préparation des demandes d’autorisation/licences à la Direction Générale du Trésor
• Préparation d’éventuelles déclarations de soupçon
Assistance des métiers ou des entités du réseau sur des clients ou des transactions nécessitant un avis SF
Suivi d’activité et reporting
Participation à l’amélioration des bonnes pratiques SF
Montrouge2012 - 2013-Analyse des risques SF et émission d'avis sur les clients
-Identification des facteurs d'atténuation des risques
-Sensibilisation des Responsables de Relation et des Senior Bankers à la Culture Compliance
Credit agricole CIB
- Capital Markets Compliance Officer
Montrouge2010 - 2012- Contrôle quotidien des listes de surveillance et d’interdiction et détection des éventuels abus de marché (equities, obligations, CDS, matières premières)
- Gestion des cartes professionnelles AMF : création, suppression et modification
- Gestion des écoutes téléphoniques, des accès marchés et des déclarations de cadeaux du périmètre Capital Markets
- Contrôle des ventes à découvert et des titres CASA faisant l’objet de contrats d’animation
- Etablissement des statistiques de l’activité Markets Surveillance en fin de mois
- Veille réglementaire sur les limites de position fixées par les marchés réglementés (Europe, Amériques, Asie-Pacifique) et sur les réglementations en matière d’abus de marché dans le monde entier (zone EMEA, Amériques, Asie-Pacifique)
- Etablissement de procédures opérationnelles et de modes opératoires (français et anglais)
Dexia Crédit Local
- Analyste chargée de la veille économique
courbevoie2007 - 2008- Surveillance et analyse de la concurrence et de l’environnement du secteur public local: analyse de la presse économique, des contrats et des parts de marché des concurrents, benchmarking
- Collecte, analyse et publication des informations sur l’Intranet
- Veille juridique : droit des collectivités locales, droit des marchés publics
- Elaboration d’un Livret d’accueil pour les nouveaux commerciaux
- Elaboration de rapports et de notes à l’attention des décisionnaires
- Animation de marché des clients locaux et des villes moyennes
