Mes compétences :
Audit
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel
LexisNexis
Internet
Common Law
Entreprises
Filiale du Groupe Crédit Mutuel Arkéa
- Chargée de Conformité
2013 - maintenantChargée de Conformité au sein d'une entreprise d'investissement
* Participation active à la rédaction et mise à jour des procédures LAB / FT ;
* Participation à la prise en charge des alertes LAB et aux examens renforcés ;
* Participation à la rédaction de déclarations de soupçon ;
* Réalisation de contrôles de 2nd niveau (surveillance des opérations) ;
* Appui à la Direction Juridique (rédaction d'une procédure relative au
traitement des droits de communication, traitement des saisies)
* Refonte des formulaires d'ouverture de comptes (notamment avec l'entrée
en vigueur des nouveaux comptes PEA-PME)
BNP PARIBAS
- Assistant en conformité
Paris2012 - 2012centre d'affaires agence centrale entreprises
et lutte antiblanchiment (stage)
Cartographie des obligations découlant des instructions BNPP
* Rapprochement avec le dispositif mis en place au sein du centre d'affaires ;
* Préconisations pour la mise en conformité avec les instructions ;
* Avis critique sur les pistes d'amélioration complémentaires
Participation au plan d'audit du second semestre 2012
* Elaboration en partenariat avec le pôle responsable de la gestion et de la
conformité
* Aide à la détermination des risques propres au centre d'affaires ;
* Participation aux actions d'audit (recherches, constat, préconisation et formation)
BNP PARIBAS
- Assistante
Paris2009 - 2009BNP PARIBAS - centre d'affaires agence centrale entreprises
