TUNIS
MISSIONS PONCTUELLES
04/2007 - MEMBRE DU COMITE DE PILOTAGE DE LA MISE EN PLACE DES EVOLUTIONS BALE2-COREP
(Analyse des obligations reglementaires, etude de cadrage, gap analysis. coordination de la mise en oeuvre et de l'implémentaion des outils informatiques et des procédures).
11/2004 - MEMEBRE DU COMITE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
(Mise en place et suivi des procédures, reporting et systèmes internes de surveillance des opérations, profilage des clients).
06/2001 - CHEF DE PROJET EIC
(Mise en place de l'Echange Image Chèque au sein de l'établissement en collaboration avec BNP PARIBAS, compensateur direct).
Mes compétences :
Audit
Conformité
LAB
