Nice
Au sein du service Compliance, j'ai veillé à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et le respect des embargos.
J'ai mis en œuvre les due diligences liées à la connaissance du client : contrôle des dossiers à vigilance renforcée (KYC), traitement et gestion des alertes LAB, analyse des sanctions financières dans le but d'évaluer le niveau de risque de non conformité.
Mes compétences :
Finance
Back office
Conformité
Lutte anti-blanchiment
Droit des sociétés
Comptabilité
Contentieux
Compliance
Pas de formation renseignée
