Mes compétences :
AML
CFT
Compliance
Conformité
DUE
Due Diligence
Kyc
Reglementation
Réglementation financière
Entreprises
BN PARIBAS CIB
- Due Diligence Officer
2010 - maintenantMise en conformité de la base clientèle institutions financières avec la 3ème directive européenne
Mesure de la sensibilité client
Contrôle des personnes exposées politiquement
Organisation de comités d'acceptation client
CIT GROUP FINANCE (france)
- Chargé de booking et conformité
2009 - 2010Montage et validation de dossiers de financement spécialisés
Constitution des dossiers KYC
Reporting de la production d'affaires
CIT GROUP FINANCE
- Gestionnaire opérations clientèle
2007 - 2008Restructuration financière et administrative de contrats de financements spécialisés
