Paris
Compliance Officer équipe On-Site Controls - Conformité Groupe BNP Paribas depuis mars 2015.
- Conduite de missions sur l'ensemble des entités des marchés domestiques de BNP Paribas SA (France, Italie, Belgique et Luxembourg). L'objectif est de s'assurer de l'existence d'un dispositif de Sécurité Financière dans ces entités, à garantir sa qualité et d'analyser sur site des :
o dossiers de connaissance du client (KYC), tant à l’entrée en relation qu’au cours de la relation ;
o transactions impliquant un pays ou des entités sous sanctions internationales avant leur réalisation afin de s’assurer qu’elles sont conformes à la réglementation applicable, notamment en matière de gel des avoirs et de respect des embargos ;
o opérations ayant fait l’objet d’une alerte Lutte Anti Blanchiment.
Pas de formation renseignée
