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Halima FARID

PARIS

En résumé

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Entreprises

  • CHAABI BANK - Chargée de conformité

    2014 - maintenant - Traitement des demandes des agences (avis sur opération…),
    - Validation des entrées en relation : risque élevé et PPE,
    - Contrôle de 2nd niveau sur les alertes classées en sans suite par le réseau,
    - Mission de contrôle sur place au sein du réseau (Europe),
    - Rédaction des rapports de contrôle et suivis des recommandations suite aux missions sur place,
    - …
  • HSBC - Chargée de Conformité

    Paris 2014 - 2014 Prise en charge des alertes générées par l’outil de filtrage interne
    Analyse du KYC, des comptes des clients et tous documents permettant de statuer sur les alertes
    Evaluation du risque LAB
  • Banque BCP - Chargé de conformité

    2013 - 2014 - Analyse et traitement des alertes générées par l’outil de filtrage LAB,
    - Rédaction des dossiers suite aux remontées de doute,
    - Participation aux déclarations de soupçon,
    - Suivi des Article 10 (Opérations Non Comptable),
    - Contrôle permanent de 2nd niveau dont les résultats sont intégrés dans la part variable du réseau,
    - Filtrage quotidien avec les listes des PPE et Lutte contre le terrorisme,
    - Validation des entrées en relation,
    - Rédaction et mise à jour des procédures LAB
  • ING Luxembourg - Stagiaire au service Compliance

    2012 - 2012 -Réalisation de contrôles visant à s’assurer que les diverses règlementations sont respectées (CSSF, MIFID…),
    - Évaluation des contrôles et établissement des recommandations si besoin,
    - Rédaction des rapports des tests correspondant en anglais,
    - Réalisation et suivi mensuel des « Key Risk Indicators »,
    - Réconciliation des messages SWIFT,
    - Procédure de pré-clearing,
    - Support auprès des Compliance officers (contrôle des nouveaux clients, contrôles journaliers...)

Formations

  • CFPB

    Paris 2013 - 2014 Experts Conformité
  • ULearn (Dublin)

    Dublin 2013 - 2013 Perfectionnement de l'Anglais
  • UFR Paul Verlaine

    Metz 2007 - 2012 Economie appliquée spécialité Chargé d'études économiques, développement local et contrôle organisationnelle

    Droit, économie et administration

Réseau