Mes compétences :
Conformité
Droit pénal des affaires
Droit pénal
Droit pénal financier
Droit pénal du travail
Espagnol
Entreprises
La banque postale immobilier conseil
- Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne
2014 - maintenantRéalisation des contrôles de niveau 2 de l'ensemble de la production commerciale
Vérification de la complétude et mise à jour du référentiel de procédure
Rédaction du rapport annuel de contrôle interne
Élaboration du plan de contrôle permanent annuel
Élaboration de la cartographie des risques de la filiale
La banque postale
- Adjointe responsable synthèse du contrôle permanent
Paris2014 - 2014 l’accompagnement et le suivi des directions du Siège et les filiales dans la mise en œuvre de leurs dispositifs de contrôle interne
le pilotage de la mise en cohérence avec la réglementation et le suivi des prestations de services essentielles
la coordination des contrôles de second niveau
Natixis
- Chargé de contrôle permanent
Paris2013 - 2014 Déploiement du nouvel outil de Contrôle Permanent (Niveau 1 et 2) (Enablon)
Rédaction d’un guide utilisateur de l’outil de Contrôle Permanent
Mise en cohérence des différentes cartographies (risques de non-conformité, risques opérationnels et contrôles)
Formalisation des contrôles de 1er et second niveau (validation avec les métiers)
Réalisation des contrôles de deuxième niveau et rédaction des rapports de contrôle
Participation à la formation et la sensibilisation du personnel au Contrôle Permanent
Montrouge2012 - 2012 Service Sécurité Financière (contrôles LAB, KYC)
Service Conformité et Déontologie (contrôles salles de marchés, agences, commercialisations, validation documentations)
Mémoire : Les établissements bancaires face à la fraude aux prêts immobiliers
