Ibrahim ABBAD EL ANDALOUSSI

En résumé

Entreprises

• DAR AD-DAMANE - Auditeur interne

  2007 - 2007 - Elaborer la cartographie des risques de chaque département ;
  - Elaborer les programmes de vérification des tâches ;

• SOCIETE GENERALE MAROC (SGMA) - Cadre Conformité

  2007 - maintenant - Veiller à l’identification des risques de non conformité et à la mise en œuvre des dispositifs de prévention appropriés ;
  - Donner son avis au regard du risque de non-conformité sur tout nouveau produit ou modification significative de produits existants, dans le cadre d’une procédure formalisée ;
  - Traiter, en procédant aux investigations nécessaires, les demandes d'avis compliance dans le cadre de demande crédit immobilier ou d’échange de clés Swift avec des banques étrangères
  - Concevoir les supports de formation et animer les séances de formation sur la lutte contre le blanchiment, la déontologie et la conformité;
  – Elaborer les différents reportings (réglementaire, Directoire et Groupe SG).
  - Assurer le rôle de Correspondant de l’UTRF dans le cadre des demandes d'informations ou de déclarations de soupçon ;
  - Détécter les opérations suspectes effectuées dans le réseau SGMA et envoi des alertes aux agences concernées;
  - vérifier dans la base de donnée clientèle l’existence de personnes black-listées ;

• CHAABI LEASING - Chargé de la trésorerie

  2003 - 2007 12/2006 : Réalisation d'une mission d'audit de la fontion trésorerie à CHAABI LEASING dans le cadre du rapport de fin d'études pour l'obtention du diplôme en Master de l'IAE de Bordeaux
  
  11/2004-06/2007 : Chargé de la trésorerie à Chaabi leasing
  Mission : - Suivi quotidien de la trésorerie en dates d’opération et dates de valeur ;
  - Relance de la banque sur les montants non justifiés ou imputés à tort ;
  - Contrôle des états de rapprochements bancaires ;
  - Contrôle des conditions bancaires appliquées (date de valeur, agios imputés);
  - Etablissement des échéanciers de remboursement des SPOT et CMT ;
  - Elaboration des plans prévisionnels de trésorerie ;
  - Contrôle des dossiers de crédit avant l’envoi des avis de prélèvement.
  
  12/2003-10/2004 : Chargé de clientèle à Chaabi leasing
  Mission :
  - Traitement et présentation au comité des dossiers de financement ;
  - Animation des fournisseurs par une visite hebdomadaire ;
  - Prospection des clients.

• Banque Commerciale du Maroc (BCM) - Auditeur

  2002 - 2003 11/2002-11/2003 : Cadre à la BCM (Banque Commerciale du Maroc)
  * 4 mois de stage à l’agence et aux services centraux
  * 7 mois au département « inspection générale :
  ·Participation à des missions d’inspection auprès des agences BCM ;
  ·Contrôle à distance des agences BCM.

Formations

• ISCAF (Casablanca)

  Casablanca 2005 - 2006 CGAI

• Ecole Nationale De Commerce Et De Gestion ENCG (Settat)

  Settat 1998 - 2002 audit et contrôle de gestion

Réseau

• Abdeljaouad BERGI

• Abdesslam FRINDI

• Aziza EL MONTASER

• Ilham BAHA

• Laila MANII

• Nadia EZZAHRAOUI

• Naouar TOUACH

• Youssef EL HADI

• Youssef MAJDI