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Jean-François MABBOUX

CLICHY LA GARENNE

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • Lutte anti blanchiment - Formateur

    2005 - maintenant - Conception et réalisation de supports de formation destinés à des stages intra et inter.
    Etudes préalables, élaboration de questionnaires préparatoires et prise en compte de l’environnement du client. Validation des attentes et objectifs du donneur d’ordre.
    - Animation, basée sur des cas concrets, des quizz et, des problèmes d’actualité.
    Suivi et accompagnement des participants (orientations documentaires, livres, sites internet, réponses à des questions complémentaires à la formation).
  • Banque BIPOP - Fondé de pouvoir responsable de la lutte anti blanchiment

    2000 - maintenant Réalisation, actualisation des procédures spécifiques de contrôle de la clientèle et des flux financiers dans le cadre du renforcement constant des lois sur la lutte anti-blanchiment ; du développement de la banque après son rachat et de sa transformation en « banque en ligne ».

    Mise en place et suivi des procédures de lutte contre le terrorisme. Tenue des listes terroristes, croisement des fichiers et traitement des résultats.

    Elaboration d’une procédure spécifique propre à la vente de produits d’assurance vie et formation des effectifs commerciaux.

    Mise en forme de la politique de formation sur la lutte anti-blanchiment de l’ensemble du personnel de la banque et de ses filiales (250 personnes).

    Gestion du Questionnaire sur la Lutte contre le Blanchiment de la Commission Bancaire.
    Contrôle quotidien des opérations, établissement des déclarations TRACFIN

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