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Cécile GAUTIER

Paris

En résumé

Consultant Droit des Affaires et Conformité, diplômée des Universités de droit de Strasbourg, Nancy et Prague (République Tchèque).

Après diverses expériences au sein des services legal & compliance de diverses entités de la place financière monégasque, j'ai rejoint la société Capital Banking Solutions, éditeur de solutions bancaires de renom et, plus particulièrement le pôle IntellEval, spécialisé dans la formation, le conseil et l'évaluation en matière de sécurité financière et de conformité.

Mon objectif est d'apporter mon expertise en matière de prévention des risques dans les relations d'affaires de mes clients, soit des professionnels assujettis au dispositif législatif de lutte anti blanchiment.

Mes compétences :
Compliance Déontologie
Droit des affaires
Droit pénal des affaires
Droit des sociétés
Conformité
Intelligence économique
Droit des contrats
Déontologie
Éthique

Entreprises

  • HSBC Private Bank - Compliance Officer

    Paris 2013 - maintenant

  • Pôle IntellEval, centres d'expertise et de compétences en Compliance-Capital Banking Solutions - Responsable

    2011 - 2013

  • Intelleval - Capital Banking Solutions - Consultant Compliance /Juriste quadrilingue

    2010 - 2013 Formation, conseil et évaluation

  • Credit Suisse Monaco - Legal&Compliance Department

    2010 - 2010

  • Compagnie Monégasque de Banque - Service AUDIT/COMPLIANCE

    2009 - 2009

  • Carey SAM - Company Services Provider - Assistante du Compliance Officer

    2008 - 2008

  • Monaco Asset Management SAM - Compliance/Secrétariat général/RH

    2007 - 2007

Formations

  • Université Strasbourg 3 Robert Schuman

    Strasbourg 2009 - 2010 Droit pénal des affaires : Prévention des fraudes et du blanchiment

    Mémoire : E banking et délinquance financière
    MENTION : TRÈS BIEN

  • Université Nancy 2

    Nancy 2006 - 2009 Droit des affaires interne et européen

    2008/2009 : ERAMSUS Université Charles de PRAGUE/THE CZECH LEGAL SYSTEM IN THE EUROPEAN CONTEXT

    MENTION BIEN/
    Mémoire : Le dispositif législatif tchèque en matière de lutte anti blanchiment

  • Université Nancy 2

    Nancy 2006 - 2009 Droit de l'entreprise

  • Université Nice Sophia Antipolis LEA

    Nice 2003 - 2006 LEA Anglais/Espagnol - option juridique

    Mention Assez bien

  • Lycée Albert 1er De Monaco (Monaco)

    Monaco 2000 - 2003 Littéraire / Section européenne Anglais

    Baccalauréat obtenu avec mention BIEN

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