Paris2016 - maintenantRôle principal est de détecter les transactions suspectes ou inhabituelles . Il s’agit en particulier de vérifier l’origine des fonds, l’identité des personnes intéressées ainsi que la cause du transfert.
S'assurer ainsi de la conformité des transactions aux différentes réglementations bancaires et aux législations en vigueur aussi bien en France que dans l’Union européenne.
