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L. LAURE-ALEXIA

Strasbourg cedex 1

En résumé

Diplômée de l'Université Robert Schuman et de l'Ecole de Management de Strasbourg.

Juriste de formation, mon expérience de deux ans au sein d'un cabinet d'avocats parisien m'a appris à raisonner avec rigueur et efficacité dans des domaines aussi variés que le droit de la famille, les droits d'auteur et droits voisins ou encore le droit de la réparation du dommage corporel.

Suivant ensuite les enseignements du Master 2 Prévention des fraudes et du blanchiment de Mme Cutajar, je me suis spécialisée dans les métiers du contrôle et de la conformité.

Chargée de conformité et de contrôle dans le domaine bancaire puis dans le secteur des assurances depuis cinq ans, j'ai acquis de solide compétences.

Mes compétences :
Lutte anti blanchiment
Assurance vie
Réparation préjudices corporels
Juriste
Conformité
Compliance
Assurances
Lutte contre la fraude

Entreprises

  • Roederer - Responsable Conformité et Juridique

    Strasbourg cedex 1 2019 - maintenant

  • AFI ESCA - Contrôleur interne

    Strasbourg 2016 - 2019 - Responsable de la conformité opérationnelle, accompagnement des managers et des
    équipes dans la mise en oeuvre opérationnelle des sujets de conformité (LCB-FT, contrats non
    réglés, CNIL…).
    - En charge de l’audit des courtiers (mise en place d’un dossier permanent de suivi des
    courtiers, réalisation des contrôles sur place, restitutions à la Direction Générale et aux
    courtiers audités).
    - Mise à jour de la cartographie des risques, analyse des incidents, évaluations des points de
    risque, revue avec les managers des directions concernées, détermination et suivi des plans
    d’action.

  • Tracfin - Analyste LAB/FT

    2014 - 2016 Analyste au sein de la Division de l'orientation et de la valorisation de l'information auprès de Tracfin, Service de renseignement rattaché au Ministère des Finances et des Comptes publics
    - Référente auprès d'établissements bancaires et d'assurance
    - Orientation des déclarations de soupçon et enquêtes préliminaires
    - Rédactions de transmissions judiciaires
    - Réalisation d'études transverses sur des problématiques LCB-FT

  • Allianz - Chargée de conformité

    Puteaux 2013 - 2013 Analyse du risque de blanchiment sur le périmètre assurance-vie d’un portefeuille moyen et haut de gamme (produits vie commercialisés par des apporteurs d’affaires banques privées)
    Rédaction de déclarations de soupçon

  • Groupama Gan Vie - Chargé de contrôle et de conformité LAB/FT

    Paris 2012 - 2014 Application du dispositif lutte anti-blanchiment et assistance auprès des délégataires.
    Réalisation de contrôles permanents de 2ème niveau et traitements des alertes LAB/LAT sur un nouvel outil de profilage
    Restitution des résultats des contrôles aux délégataires et consolidation à des fins de reporting vers la DG (rapport de contrôle interne sur la partie LAB/FT notamment)
    Rédaction de procédures de contrôles LAB/FT et suivi de mise en pratique
    Analyse des dossiers, préparation et rédaction de déclarations de soupçons à TRACFIN
    Actions de formation/sensibilisation des contrôleurs LAB/FT et des collaborateurs (e-learning, formation présentielle)
    Revue annuelle de la cartographie des risques et du questionnaire QLB de l’ACP

  • HSBC Global Asset Management - Compliance Officer

    Paris 2011 - 2012 Contrôle de la conformité de la documentation commerciale
    Contrôles périodiques dans le cadre du plan annuel de conformité, rédactions de recommandations correctives et suivi de leur application
    Suivi des entrées en relation client (KYC) et des relations avec les intermédiaires
    Traitement des alertes lutte anti-blanchiment, terroristes, abus de marché via les outils dédiés
    Veille Juridique

  • Cabinet d'avocats - Paris - Juriste

    2009 - 2011 Suivi des dossiers, rendez-vous clients, démarches au Palais, rédaction d'actes de procédure.
    Domaines: droit d'auteur, responsabilité médicale, réparation du dommage corporel, droit de la famille, droit des affaires.

  • Cabinet d'avocats - Strasbourg - Juriste stagiaire

    2003 - 2008 Périodes de stage pendant les vacances universitaires de la licence au master et dans le cadre du Master 2 Droit de la famille.
    Suivi des dossiers, recherche de jurisprudence, rédaction de consultations et d'actes de procédure, démarches au Palais.
    Domaines: droit de la famille, droit civil, réparation dommage corporel

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