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Vanessa DOMINGUES

Orvault

En résumé

Madame, Monsieur

Titulaire d'un Master 2 professionnel Droit des affaires mention « droit de l'entreprise » obtenu à l'université Paris X Nanterre, je suis actuellement en poste au sein du service de sécurité financière du service conformité de la Caisse d´Epargne Ile-de-France.

Je suis en charge de la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme, du contrôle des opérations financières internationales en provenance et vers des pays soumis à des embargos internationaux.

Mes deux stages au sein du service droit des sociétés/droit boursier de Veolia Environnement et Thomson me permettent d´être apte à traiter les problématiques boursières des entreprises cotées.


Vanessa Domingues

Mes compétences :
Compliance
Droit
Droit boursier
Droit des affaires
Droit des contrats
Droit des sociétés
Fraude
Lutte anti blanchiment

Entreprises

  • Caisse d´Epargne Ile-de-France - Compliance officer

    Orvault maintenant Affectée au service de sécurité financière du département conformité de la Caisse d´Epargne Ile-de-France,je suis en charge de la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme.
    Je m´occupe également du contrôle des opérations financières internationales en provenance et vers des pays soumis à des embargos internationaux.

    Mon activité consiste en la surveillance et le contrôle de la conformité des activités de la banque eu égard à la réglementation de la lutte contre le blanchiment d´argent et la cartographie des risques.

    Ma mission consiste également en une sensibilisation des opérationnels à la lutte anti-blanchiment en contrôlant notamment que les dossiers des clients sont bien conformes au principe du "KYC".

  • BANCO BPI - Charge de conformité

    2010 - 2011 Affectée au sein du service juridique de la Banco BPI, j´étais en charge de la lutte anti-blanchiment et de la gestion des voies d´exécution.

    Mon activité consistait en la surveillance et le contrôle des activités de la banque au regard de la lutte contre le blanchiment d´argent et le financement du terrorisme.
    Cette activité passait par par la gestion et la vérification des alertes quotidiennes d´opérations suspectes, le contrôle des ouvertures de comptes de personnes morales et de particuliers,le contrôle de la base de données KYC,la constitution des opérations sensibles et des dossiers de renseignements, la gestion des requisitions judiciaires et des requêtes fiscales.

    Je traitais également des voies d´éxecution : avis à tiers détenteur, saisies-attribution, oppositions administratives en répondant au Trésor Public ou aux huissiers de justice et en procédant à leur paiement.

  • Thomson - Stagiaire droit des sociétés/droit boursier

    Courbevoie 2009 - 2009 Aide à l’élaboration de l’information réglementée (double cotation), préparation de l’Assemblée générale, suivi juridique des filiales (approbations de comptes), veille juridique (6 mois).

  • Veolia Environnement - Stagiaire droit des sociétés/droit boursier

    Paris 2008 - 2008 Aide à l'élaboration de l'information réglementée, préparation de l'Assemblée Générale (double cotation), suivi juridique des filiales (rédactions de conventions de trésorerie, d’approbations de comptes, de délégations de pouvoirs) et de la fondation d'entreprise de Veolia Environnement, veille juridique.

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