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Geert DELRUE

OSTENDE

En résumé

JANVIER 2014 - SORTIE nouvelle publication : "Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme". (2e édition révisée) . Le livre comprend 670 pages, dont 140 pages de bibliographie.

je suis commissaire judiciaire près de la Police Judiciaire Fédérale (Belgique) et auteur de différents livres en matière de délits économiques et financiers. Mon dernier livre traite le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (670 pages – 140 pages de bibliographie) et est déjà adapté à la nouvelle loi sur le blanchiment et la nouvelle structure de contrôle financier TWIN PEAKS.

Aussi auteur d’une FORMATION ANTI BLANCHIMENT sur 2 CD-rom.

Récemment, j’ai donné une formation anti-blanchiment à l'Université de Liège - Ecole de Criminologie Jean Constant http://lnkd.in/yk89Qy .

Le 19 décembre 2013 je donne une conférence en matière de lutte de blanchiment de capitaux à l'Université de Louvain-la-Neuve dans le cadre d'une formation AUDIT FINANCIER.

Le 9 octobere 2013 je donne une conférence à Londres chez C5-Anti-Money Laundering and Economic Sanctions for Financial Institutions, en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Website: http://www.c5-online.com/2014/598/anti-money-laundering-and-economic-sanctions-for-financial-institutions (cliquez sur le lien)

Le 15 octobre 2013 je donne une conférence à Amsterdam chez Marketforce - European Insurance Fraud Summit en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Website: http://marketforce.eu.com/events/insurance/european-insurance-fraud-summit (cliquez sur le lien)
Je m'intéresse a la lutte contre la fraude financière et économique,
par exemple:

- le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
- la fraude fiscale
- l'escroquerie et l'abus de confiance
- les délits en rapport avec l'état de faillite
- l'insolvabilité fraduleuse
- l'abus d'initié
- le faux en écritures et l'usage de faux
- le détournement de succession
- le contrefaçon (en général)

Mes compétences :
Professeur fraude financière et économique
Conférencier fraude financière et économique
Conférencier lutte anti blanchiment de capitaux

Entreprises

  • Police Judicaire Fédérale - Commissaire Judiciaire

    1985 - maintenant Je suis commissaire judiciaire à la Police Judiciaire Fédérale belge et auteur de différents livres en matière de fraude financière et économique. Mon dernier livre “Tax Fraud in Belgium”. Prochain livre en matière de blanchiment d’argent (déjà 600 pages dont 140 pages de bibliographie).

    Autres publications

    - L’escroquerie et l’abus de confiance - 2007 (32,50 EUR)*
    - Fraude fiscale - 2007 (29,50 EUR)*
    - Faux en écritures - 2007 (24,20 EUR)*
    - Délits en rapport avec l’état de faillite - 2006 (32,00 EUR)*
    - L’insolvabilité frauduleuse - 2006 (28,00 EUR)*
    - Le détournement de succession - 2006 (24,20 EUR)*
    - Vade-mecum enquête en matière financière et économique - 2006 (45,00 EUR)*
    - Tax Fraud in Belgium. A Survey of Penal Tax Fraud Investigations - 2006 (25,00 EUR)*

    * Exclusif frais d’envoi

Formations

  • Université Catholique De Louvain (Louvain)

    Louvain 1978 - 1984 Droit - Criminilogie

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