SOGECAP
- Service de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme
VILLEBON SUR YVETTE2010 - 2015- Supervision d'une équipe de sept personnes,
- Pilotage métier d'un projet de mise en conformité du dispositif LCB/FT de SOGECAP France et International avec la réglementation,
- S’assure du respect des procédures et des outils mis en place,
- Expertise et analyse les dossiers suspects,
- Effectue les déclarations de soupçons,
- Assure la sensibilisation et la formation des collaborateurs,
- Echange et met en place des dispositifs de contrôle avec les responsables LCB des réseaux de distribution de la Société Générale et des les partenaires extérieurs,
- Elabore les reporting et rapports à l’intention de la Direction de SOGECAP, de la Société Générale, du régulateur et de la FFSA.
- Assure un support métier pour les filiales implantées à l'étranger
Société Générale
- Apprenti compliance officer
PARIS2009 - 2010Société Générale – Direction des Services Financiers Spécialisés (92)
Apprenti au sein du secrétariat général – service de la Conformité
- Coordination entre les lignes métier et le groupe Société Générale,
- Réalisation de la cartographie des risques de non-conformité,
- Suivi du déploiement des outils de filtrage (Worldcheck) dans les entités,
- Vérification des dossiers KYC en provenance des lignes métier,
- Analyse et synthèse des reportings reçus des entités,
- Mise à jour des instructions du pôle à la 3° directive européenne,
- Rédaction de fiches pratiques à destination des lignes métier,
- Analyse des points de conformité dans les dossiers de nouveaux produits.
Société Générale
- Analyste Know Your Customer
PARIS2008 - 2009Septembre 2008 – Juin 2009 : Société Générale Corporate & Investment Banking
Stage Analyste “Know Your Customer” (Risque de réputation – Compliance)
- Identification, Due Diligence et analyse du risque KYC des clients SGCIB,
- Collecte des informations relatives aux comptes clients et analyse des dossiers,
- Catégorisation des clients,
- Complétude et validité de la documentation fournie,
- Enquête de notoriété,
- Validation des dossiers client dans les outils de gestion, (référentiel tiers et gestion électronique des dossiers)
2008 - 2008Janvier- Mars 2008 : La Compagnie 1818 – Banquiers Privés- (75)
Stage au sein du département de la Conformité
- Etude et analyse des dossiers clients,
- Catégorisation des comptes clients (scoring),
- Analyse du fonctionnement du compte,
- Réalisation de contrôles ponctuels,
- Rédaction des procédures de lutte anti-blanchiment,
- Participation aux séances de formation « lutte anti-blanchiment » dispensées aux collaborateurs,
- Rédactions des déclarations Tracfin
