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Julien TOURNIER

Paris

En résumé

Bilingue français anglais avec plusieurs années d’expérience dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent et les problématiques de conformité dans le milieu bancaire et les assurances.

Mes compétences :
Conformité
Déontologie
Compliance
Gestion de projet

Entreprises

  • BNP Paribas Wealth Management - Responsable Adjoint de la Conformite - WM Singapour

    Paris 2013 - maintenant

  • Autorité de Contrôle Prudentiel - Cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

    2010 - 2010

  • BNP Paribas Wealth Management - Compliance Officer

    Paris 2010 - 2013 Responsable Sécurité Financière - Conformité WM (procédures, outils, contrôles, déclarations de soupçon, formation etc.). Supervision des dispositifs de Conformité des sites asiatiques de WM .

  • Parquet du Tribunal de Grande Instance de Marseille - Juridiction Inter-régionale Spécialisée

    2009 - 2009 Stage de trois mois entre janvier et mars 2009, dans le cadre de ma reprise d’études, au sein de la JIR (Juridiction Inter-régionale Spécialisée) du Parquet du Tribunal de Grande Instance de Marseille. Ma mission consistait à assister les magistrats dans l’étude et la préparation de dossiers relatifs à la délinquance économique et financière ou relevant de la criminalité organisée.

  • Natixis - Conformité, Sécurité Financière (France - Paris)

    Paris 2006 - 2008 Contrôleur Interne lutte anti-blanchiment
    (Compliance & AML Officer)

    Rédaction des procédures et surveillance du dispositif de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux.

    Recherches de notoriété, validation des clients « risqués ».

    Contrôle et déclaration des opérations suspectes (Tracfin).
    Formation et support des métiers.

    Traitement des alertes générées par l'outil d'analyse comportementale des comptes et des flux.

  • Royal Bank of Scotland - Compliance (GB - Londres)

    PARIS 2005 - 2006 spécialiste nouveaux clients – Marchés Financiers

    Application des procédures « due diligence » pour les nouveaux clients.
    Surveillance et reporting des transactions.

  • International Chamber of Commerce (GB - Londres) - Senior Information Analyst (Financial Investigation Bureau)

    2000 - 2005 Enquêtes sur des entités suspectées d’activités illicites.
    Conseils sur les risques inhérents au commerce international.
    Rédaction d’articles sur les tendances observées en terme de fraude et de blanchiment de capitaux.
    Suivi des adhésions, visites et prospection d’éventuels nouveaux membres.

Formations

  • Université Aix - Marseille III

    Aix En Provence 2008 - 2009 MASTER 2 GESTION & DROIT : « Lutte contre la criminalité financière et organisée »

    Major de la promotion 2008-2009.

    • Mémoire : « Crédits documentaires : blanchiment et pratiques interlopes ».
    • Stage : 3 mois auprès de la JIR et la Section économique et financière du Parquet du Tribunal de Grande Instance de Marseille.

  • London Metropolitan University (Londres)

    Londres 2004 - 2006 Business & Finance

    BA (Hons) Business & Combined studies

  • Université Strasbourg 3 Robert Schuman (Illkirch Graffenstaden)

    Illkirch Graffenstaden 1994 - 1996

Réseau

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