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Magali ROUSSEL

PARIS

En résumé

Mes compétences :
Anglais
Assurance
Banque
bourse
Compliance
Conformité
Droit
Droit des affaires
Droit des sociétés
juriste

Entreprises

  • Banco Santander - Responsable conformité france

    PARIS 2014 - maintenant
  • Bewell consulting - External consultant

    Lille 2014 - 2014 en mission chez BNP Paribas CIB
  • Western union business solution - Responsable conformité et des affaires réglementaires

    2012 - 2014 Gestion de la fusion conformité entre Travelex et Western Union
    Gestion de la relation entre la banque et les régulateurs Français et Néerlandais
    Gestion d’une équipe de 5 personnes dédiées à la conformité, accréditation et aux problématiques légales et réglementaires
    Mise en œuvre du contrôle permanent et périodique (entre autre abus de marché, lutte contre le blanchiment, de prévention et gestion des conflits d'intérêts, best execution)
    Mise en place et gestion de l'ensemble des procédures internes : mise en conformité avec les réglementations EMIR, MIF, SEPA, FATCA, IOBSP ; mise en œuvre et gestion de la cartographie des risques.
    Rédaction et soumission des déclarations de soupçon, de rapports aux régulateurs
    Veille Réglementaire
    Formation des collaborateurs en conformité – lutte contre le blanchiment, MiFID
    Mise en conformité des nouveaux produits (contrats à terme, futurs, options) avec les réglementations bancaires et financières françaises, américaines et européennes ; contrôle des documents marketing.
    Rédaction du rapport annuel de contrôle interne et autres rapports obligatoires
    Encadrement juridique des activités commerciales et opérationnelles.
  • Travelex - Compliance

    LEVALLOIS PERRET 2010 - 2012 Veille réglementaire
    Lutte contre le blanchiment d’argent
    Rédaction de manuels LAB et manuels de procédures de la Banque Travelex SA
    Mise à jour et création de supports pour la formation des collaborateurs
    Contrôles et audits sur les transactions, les clients high risks, les prestations de service
  • Goldman sachs - Internship compliance/legal

    Paris 2009 - 2010 Veille réglementaire.
    Création et suivi des dossiers d’ouverture de comptes clients avec les diligences requises (KYC, AML).
    Contrôles short selling, abus de marché, pistes d’audit, best execution…
    Correction des prospectus et résumés dans le respect du Règlement Général de l’AMF.
    Rédaction de procédures (AML, ouverture de compte…).
    Création de supports pour la formation des collaborateurs.
  • Oddo & cie - Internship compliance

    Paris 2008 - 2009 Création et mise à jour des procédures concernant la Directive MIF et AML.
    Veille réglementaire, analyses de textes (Directive AML/Mifid, jurisprudence…), création de plans d’actions.
    Apporter des réponses aux demandes faites par les régulateurs.
    Surveiller les dossiers d’assurance vie supérieurs à 150 000 €.
    Mémoire « les conflits d’intérêts dans la Mifid ».
  • Disney land paris - Juriste d'entreprise (stagiaire)

    Chessy 2008 - 2008 Participation active à des réunions de négociation et rédaction de contrats bilingues de droit immobilier.
    Elaboration de conventions d’approvisionnement en fournitures et prestations de service.
    Recherches juridiques dans différents domaines (droit des contrats, immobilier, marchés publiques, propriété intelectuelle) pour les 11 juristes de la société.
  • Cabinet lauret - Stagiaire

    2008 - 2008

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