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Marianela CASTRO MONASI

  • Tokio Marine Europe SA
  • Financial Crime Compliance officer

Paris

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En résumé

Mes compétences :
Responsabilite Civile
Pilotage d'activité
Mobilité interne
Mobilité internationale
Prise de parole
Conformité réglementaire
RGPD

Entreprises

  • Tokio Marine Europe SA - Financial Crime Compliance officer

    Juridique | Paris (75000) 2025 - maintenant - Surveillance sur différents sujets : LCB-FT, RGPD, Fraude, Anti-Corruption, Politique cadeaux et hospitalité entreprise
    - Politiques groupe : Surveillance de la mise en œuvre locale des politiques et directives du groupe.
    - Mise en place des directives opérationnelles locales (Ex. LCB-FT, ABC).
    - Participation au risk assessment pour le compte de la Direction de la Conformité en coordination avec les directions métiers.

  • Metlife Europe Insurance Designated Activity Company - Meil - Directrice de la Conformité

    Juridique | Puteaux (92800) 2023 - 2025 - Surveillance sur différents sujets : LCB-FT, RGPD, IDD, Anti-Corruption, Politique cadeaux et hospitalité entreprise
    - Politiques groupe : Surveillance de la mise en œuvre locale des politiques et directives du groupe.
    - Mise en place des directives opérationnelles locales (Ex. Réclamations, LCB-FT).
    - Suivi et mise en œuvre des recommandations d’audit interne assignées au service Conformité
    - Participation au risk assessment pour le compte de la Direction de la Conformité en coordination avec les directions métiers.

  • Rsa Luxembourg SA - Responsable Juridique et Conformité

    Juridique | Paris (75000) 2020 - 2023 - Assister les directions métiers (Souscription, sinistres, commercial et finances) sur tout sujet concernant le volet juridique de l’entreprise : Contrats, accords de confidentialité, politiques de souscription, conventions courtiers, accords de délégations entre autres.
    - Surveillance et audit Conformité sur différents sujets : LCB-FT, RGPD, IDD, Anti-Corruption, Politique cadeaux et hospitalité entreprise
    - Organiser et coordonner le reporting, les outils de suivi et de prévention du dispositif de conformité.

  • Generali France - Chargée de risques et conformité

    Autre | Saint-Denis (11310) 2020 - 2020 - Politiques groupe : Surveillance de la mise en œuvre locale des politiques et directives du groupe.
    - Mise en place des directives opérationnelles locales (Ex. Directive Abus de Marché, procédure opérationnelle Conflit d’intérêts).
    - Suivi et mise en œuvre des recommandations d’audit interne assignées au service Conformité
    - Participation au risk assessment pour le compte de la Direction de la Conformité en coordination avec la Direction de l’Audit Interne, la Direction des Risques et le siège de la compagnie.

  • Generali France - Chargé d'Audit Interne

    Autre | Saint-Denis 2018 - 2019 - Participation à toutes les phases de la mission d’audit assignée.
    - Suivi des recommandations et constatations sur les périmètres métiers assignés
    - Périmètre assigné en mission : Conformité règlementaire. Principaux sujets traités : Sanctions Internationales, RGPD.
    - Veille réglementaire pour le compte de la Direction de l’Audit.

  • Generali France - Claims Control & Coordination

    Saint-Denis 2016 - 2017 En poste chez Generali Global Corporate & Commercial France
    - Pilotage de la communication interne et externe (siège) sur dossiers graves
    - Suivi les tableaux de bord et pilotage des flux d’activité (KPI's)
    - Audits internes sur dossiers RI/RT et RC (CFR / OFR)
    - Suivi de l’Expérience Client NPS Indemnisation

  • Generali Global Corporate - Milan (Italie) - Lines of Business expert - Claims

    2014 - 2016 - Détachement (2 ans) au sein de l’équipe Central Sinistres basé à Milan
    - Contrôle de la politique de provisionnement de l'entreprise et de la procédure de gestion des sinistres
    (LLR, rapports trimestriels).
    - Suivi du portefeuille sinistre dans tous les secteurs d’activité : Dommages, RC, Aviation, Marine, Construction, Lignes Financières et risques techniques pour les pays dédiés: France, Espagne, Hub Latam, RC pour l’Italie, FL pour UK.
    - Participation dans divers projets du groupe : Mise en place du modèle de gestion des avocats pour les clients corporatifs / Crisis Management for Corporate Clients.

  • GENERALI - Expert Technique Sinistres

    Saint-Denis 2013 - 2014 - Direction des Specialités. RC entreprises. Sinistres Graves
    - Instruction et règlement des sinistres RC matériels et corporels amiables et contentieux (dont faute
    inexcusable). Vérifications des garanties, saisine des experts, médecins et avocats.
    - Reprise du portefeuille comptes internationales. Échanges avec les filiales de Londres, Barcelona et
    Milan.

  • ZURICH INSURANCE - Gestionnaire de sinistres RC Grandes Comptes

    2009 - 2013 - Analyse et traitement complet des dossiers sinistres RC Matériel et Corporel : Enregistrement des affaires nouvelles, vérifications des garanties, recours directs et règlements. Saisine des experts, médecins, avocats et correspondants étrangers.
    - Audit sinistres, suivi de la sinistralité des comptes dédiés et reportings en anglais sur les sinistres graves
    ou gérés au titre de polices locales.

  • Marsh - Gestionnaire de sinistres RC

    Puteaux 2009 - 2009 Gestion des sinistres simples en responsabilité civile du Club Méditerranée tant matériels comme corporels

  • Société Générale Private Banking - Stage Juriste Droit Privé

    Paris 2008 - 2009 Direction Juridique et Fiscale
    Recherches juridiques, veille juridique, rédaction de synthèses, assistance auprès des juristes de l’équipe. Participation à la rédaction des bulletins de jurisprudence hebdomadaires destinés aux gestionnaires du patrimoine. Recherches pour l’élaboration d’une formation en Assurance Vie destinée aux clients

  • AXA Corporate Solutions - Stage - Gestionnaire de sinistres RC

    Nanterre 2007 - 2008 Gestion des sinistres EDF
    Stage au sein de la cellule dédiée EDF : Gestion des sinistres simples en responsabilité civile : (surtension, sous-tension, coupures, inversion de phase, élagage) et sinistres corporels simples.

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