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Marie-Carine SENG

PARIS

En résumé

Mes compétences :
FSA Know Your Client
Microsoft Excel
Calypso Financial Software
OTC Structured Products
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Access
Futures Operations
Front Office
Due Diligence
Documentum
Bloomberg Software
Anti-Money Laundering
Analyse financière
Contrôle interne

Entreprises

  • Filiale Crédit Bail Immobilier de la SG - Chargé de mission CONTRÔLE INTERNE et CONFORMITE

    2015 - maintenant L’établissement des cartographies de risques opérationnels, de crédit, comptables, fiscaux, juridiques et de conformité des les projets suivants :

    *Projet Lutte Anti Blanchiment et Financement du Terrorisme (LAB/FT) :
    accompagnement projet BEST sur les KYC :mise à jour de la procédure LAB et des contrôles
    *Projet Supervision Permanente (SP) : établissement de la cartographie des risques
    *Projet Plan de Continuité d'Activité (PCA): finalisation des révisions des PCA, implémentation dans l'outil BIA tool, mise en place des ressources en cas de crise (accès distants, site de repli)
    *Formation : Sensibilisation LAB/FT au Front, Formation SP à tous les utilisateurs
    *Rédactionnel : rédaction des Rapports de Contrôle Interne 2015, Questionnaires LAB, Questionnaires de la protection à la clientèle, rapports de CCCI (comité de coordination du contrôle interne), rapports d'exhaustivité mensuels et trimestriels
    Environnement technique/progiciels métier : Cassiopae (sous citrix)

  • Banque d'Investissement de la SG - Chargé d'ETUDE AML

    2012 - 2015 Banque d'Investissement de la SG : Activité KYC - IDF
    Activités principales
    Analyse KYC niveau Validation - Risque de réputation et de blanchiment - Fonds - Mandats - Assets Managers - Brokers - Banques - Corporate :
    * Étude de l'entrée en relation : nature de l'opération ;
    * Cartographie des risques KYC : détermination du risque global : activité, client et pays ;
    * Identification et vérification du client : Bénéficiaires effectifs ;
    * Enhanced Due Diligende : Worldcheck, Lexis ;
    * Rédaction de memo et formulation d'une recommandation

    Relation quotidienne en relation direct avec les clients, le Front et la Conformité
    Environnement technique/progiciels métier : SCOW, BDR, RCT, OFAC, Worldcheck, Lexis, Documentum, Search Party

  • Lyxor Asset Management - Chargé de MIDDLE OFFICE OTC

    Puteaux 2007 - 2012 Activités principales
    Contrôle et gestion des opérations OTC - Futures - Option - Swaps :
    * Validation des opérations auprès des contreparties enternes
    * Price chasing et et calcul de valorisation quotidienne ;
    * Suivi des positions : calcul des maturités et autres événements ;
    * Collateral : gestion de l'exposition du portefeuille et appel en marge ;
    * KRI : suivi hebdomadaire ;
    * Contrats juridiques : signature et archivage des contrats (ISDA, CSA) ;
    * Markit/DTCC : Création de comptes et validation des contrats ;
    * Mise en place des procédures ;
    * Point d'amélioration des process : fichier de calcul des valorisations, appel en marge, maturités

    Relation quotidienne avec le Back Offic, le Front Office, le Juridique et les banques internationales
    Environnement technique/progiciels métier : LNS, Bloomberg, Markit, DTCC

  • Calypso Technology - BUSINESS ANALYST

    San Francisco 2006 - 2007 Activités principales
    * Étude et rédaction des expressions de besoins, dossiers fonctionnels et techniques ;
    * Traitements des bugs informatiques

    Environnement technique/progiciels métier : CALYPSO

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Réseau

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