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Marie-Chantal SENI

TOULOUSE

En résumé

Capacité d’analyse, de synthèse et d’adaptation, tout en alliant un sens de l’écoute, du contact et un esprit d’équipe afin de répondre aux besoins de l’entreprise et atteindre les objectifs fixés. Ponctuelle, assidue, rigoureuse, capable de communiquer et ayant le goût du travail bien fait, je souhaite intégrer votre service dans la continuité de mes précédentes expériences au sein de la fonction Compliance. Fortement intéressée par un poste en Compliance Officer/KYC/AML.

Mes compétences :
FATCA
Droit pénal des affaires
Sécurité financière
Droit des sociétés
Compliance
AML KYC
Regulation bancaire

Entreprises

  • BGL BNP PARIBAS - Contrôleur Permanent Compliance, Assistante

    2017 - maintenant Elaboration de PSF (Plans de Surveillance Fondamentaux) en Sécurité Financière sur les opérations atypiques et l’outil générateur des alertes pour les différents métiers de BGL BNP PARIBAS
    Contrôles KYC (Know Your Customer), déterminer la complétude des dossiers
    Elaboration d’échantillons et analyse des données clients pour la réalisation de PSF en Sécurité Financière.
    Analyse des demandes autorités...

  • Société Générale - Assistante en Banque Privée

    PARIS 2017 - 2017 Chargée de contrôler et vérifier la conformité des dossiers clients de la banque privée et la BDDF
    Rédaction de comptes rendus uniques
    Mise à jour des données dans PRIVALIA (application de la banque privée)
    Phoning et prise de rendez-vous avec les clients en Banque Privée et en Banque de détail
    Préparation et Participation aux rendez-vous
    Rédaction de courriers pour des arbitrages, synthèses patrimoniales
    Mise à jour de la connaissance client (KYC) et des comptes titres ordinaires
    Vérification de la complétude des dossiers clients
    Traitement des dispenses d’acompte et Self-certification (FATCA/CRS)

  • SELARL YVES FOURNIE - Assistante juridique

    2013 - 2013 Assistance aux rendez-vous en cabinet, rédactions de consultations juridiques
    Rédaction de contrats; d’actes de procédure civile (assignations, conclusions…)
    Recherches en droit de la construction et droit de la copropriété
    Assistance aux audiences au Tribunal de Perpignan

  • Levi Strauss & Co. - Conseillère en vente

    San Francisco 2011 - 2016 Accueil, conseil clientèle, conclusion de la vente; pliage et rangement ; pose d’antivols et d’étiquettes; mise en place des articles et merchandising ; réception et contrôle des commandes, réalisation d’inventaires; Formation de nouvelles recrues.

  • GASC CHAUSSURES - Conseillère de vente

    2011 - 2011 Accueil, conseil clients, conclusion des ventes ; rangement.

  • SELAR ELECTA - Assistante juridique

    2011 - 2011 Rédactions de consultations juridiques, courriers aux clients
    Rédactions de contrats de bail d’habitation et commercial
    Recherches en fiscalité du patrimoine, droit des successions et en procédures collectives

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