Menu

Marouane TIKHLAL

CASABLANCA

En résumé

Marouane n'a pas encore ajouté de résumé à son profil.

Vous pouvez lui suggérer d'en écrire un en lui envoyant un message. Pour cela ajoutez d'abord Marouane à vos contacts.

Entreprises

  • BMCE bank - Compliance Analyst

    2009 - maintenant - Perform ad hoc investigations of suspicious transactions/ fraud detections as identified internally or reported by the companies Agents, under the guidance of the line manager.

    - Review and carry out investigations on receipt of reports and information received from other departments including Risk, Fraud and Legal.

    - development and writing procedures and providing guidance and assistance on all anti-money laundering (“AML”) topics, in particular KYC.

    - administering watch list checks, managing counterparty monitoring

    - Report any suspicious activity as appropriate and as dictated by law

    - Work with line manager, provide compliance support & AML risk assessment on new product initiatives as required

  • MEDITELECOM - Cost Analyst (trainee)

    2008 - 2009
Une expérience absente ?

Vous avez travaillé avec Marouane dans une entreprise qui n'apparaît pas dans son parcours ?

N'hésitez pas à lui suggérer d'ajouter cette expérience en lui envoyant un message. Pour cela ajoutez d'abord Marouane à vos contacts.

Formations

Réseau

Annuaire des membres :